600537 沪市 亿晶光电

证券代码：600537          证券简称：亿晶光电      公告编号：2022-023

          亿晶光电科技股份有限公司

      第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议的通知以口头方式发出，该次会议于 2022 年 2 月 8 日在常州亿晶光电科技有
限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。因公司董事长职位暂时空缺，经公司董事会过半数成员推选，由董事杨庆忠先生主持会议。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议达成了如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及调整董事会下设委员会成员的议案》。

  同意选举杨庆忠先生担任公司第七届董事会董事长。

  根据公司战略发展需要及公司董事会各专门委员会工作细则的规定，经董事会审议，同意将公司第七届董事会各专门委员会成员组成调整如下：

  战略发展委员会由董事长杨庆忠先生、董事唐骏先生及独立董事袁晓先生等3 人组成，其中杨庆忠先生担任战略发展委员会主任。

  提名委员会由独立董事袁晓先生、独立董事沈险峰先生及董事唐骏先生等 3人组成，其中独立董事袁晓先生担任提名委员会主任。

  薪酬与考核委员会由独立董事沈险峰先生、独立董事谢永勇先生士及董事唐骏先生等 3 人组成，其中独立董事沈险峰先生担任薪酬与考核委员会主任。

  审计委员会成员保持不变，由独立董事谢永勇先生、独立董事沈险峰先生及董事陈芳女士等 3 人组成，其中独立董事谢永勇先生担任审计委员会主任。


  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                            亿晶光电科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                  2022 年 2 月 9 日

    附：杨庆忠先生简历

    杨庆忠先生，1971 年出生，中国国籍，中山大学硕士学历。曾任深圳勤诚
达地产有限公司总经理，现任深圳市勤诚达集团有限公司董事局董事、龙岗区域总经理，深圳市保诚房地产开发有限公司董事，深圳市瑞恒投资发展有限公司董事。

  杨庆忠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。