证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2022-016
亿晶光电科技股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会
议的通知以口头方式发出。该次会议于 2022 年 1 月 24 日在常州亿晶光电科技有
限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，因公司非独立董事（董事长）李静武先生、非独立董事祝莉女士于当日向公司董事会递交了书面辞职报告且该辞职申请自送达董事会之日起生效，经公司董事会成员推选，由董事张婷女士主持会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。
经公司控股股东深圳市勤诚达投资管理有限公司提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意控股股东提名杨庆忠先生、唐骏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，并同意将此议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举表决，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人简历附后。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
有关本议案的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》、《亿晶光电科技股份有限公司关于董事长、董事辞职的公告》。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任唐骏先生为公司总经理，自董事会聘任之日起至第七届董事会届满之日止，任期届满，经重新聘任可连任。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
有关本议案的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》。
三、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日
常关联交易预计的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
有关本议案的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日
附：董事候选人简历
杨庆忠先生，1971 年出生，中国国籍，中山大学硕士学历。曾任深圳勤诚
达地产有限公司总经理，现任深圳市勤诚达集团有限公司董事局董事、龙岗区域总经理，深圳市保诚房地产开发有限公司董事，深圳市瑞恒投资发展有限公司董事。
杨庆忠先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国
证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。
唐骏先生，1967 年出生，中国国籍，华中科技大学、浙江大学双硕士学历。
曾任镇江荣德新能源科技有限公司总裁、扬州荣德新能源科技有限公司总裁、无锡尚德太阳能科技有限公司总裁、尚德新能源投资控股有限公司总裁。曾建立了中国第一条多晶硅片生产线，主持了多项国家科技攻关课题。现任常州亿晶光电科技有限公司总经理，中国可再生能源学会光伏专业委员会副主任。
唐骏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。
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