600537 沪市 亿晶光电

证券代码：600537        证券简称：亿晶光电      公告编号：2021-046

          亿晶光电科技股份有限公司

            关于增补公司董事的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事变更情况

  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）原任董事荀耀先生因个
人原因已辞去公司第七届董事会非独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何
职务。根据《公司章程》的相关规定，公司董事人数空缺1人。(具体内容详见
公司2021-038号公告）

    二、增补董事情况

  公司于2021年8月27日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。经公司董事会提名推荐，并经公司董事会第七届提名委
员2021年第一次会议审议通过，公司董事会同意孙铁囤先生为公司第七届董事
会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满
之日为止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对增补孙铁囤先生为公司第七届董事会董事候选人的事项发
表了如下独立意见：

  经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名孙铁囤先生为公司第七届
董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日
止，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。该候选人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条以及《上海证
券交易所上市公司董事选任与行为指引》（2013年修订）第十条规定的不得担
任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗
位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


  我们同意提名孙铁囤先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

  孙铁囤先生简历附后。

  特此公告。

                                            亿晶光电科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                2021 年 8 月 28 日

附件：孙铁囤先生简历：

  孙铁囤先生，1962 年生，毕业于上海交通大学，博士学历。曾任常州亿晶光电科技有限公司技术总监，现任亿晶光电科技股份有限公司副总经理、常州亿晶光电科技有限公司副总经理。