600537 沪市 亿晶光电

证券代码：600537          证券简称：亿晶光电      公告编号：2021-043
          亿晶光电科技股份有限公司

        第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议
的通知，于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出。该次会议于 2021 年 8 月
27 日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席栾永明先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，会议合法有效。会议经审议表决，一致通过如下决议：

  一、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》。

  经监事会对公司编制的《公司 2021 年半年度报告》及摘要的审慎审核，认为：
  1、《公司 2021 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

  2、内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《公司 2021 年半年度报告》及摘要；

  3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

  经监事会对《关于开展外汇衍生品交易的议案》的审慎审核：


  1、同意公司及控股子公司根据实际发展的需要，开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额为任意时点最高余额不超过等值 1 亿美元，自董事会审批通过之日起一年内有效；

  2、本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益；
  3、公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

  表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

  三、审议通过了《关于增补公司监事的议案》。

  同意增补刘梦丽女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

  表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权

  有关增补公司监事的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于增补公司监事的公告》。

  特此公告。

                                              亿晶光电科技股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2021 年 8 月 28 日