证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2021-021
亿晶光电科技股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议的
通知，于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出。该次会议于 2021 年 4 月 23
日以现场结合通讯的方式在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长李静武先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》，并同意将此议案提交2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》，并同意将此议案提交 2020
年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交 2020
年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公 司 2020 年 年 度 报 告 及 摘 要 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》，并同意将此议案提交 2020 年年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司 2020 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为亏损-652,432,006.55 元，母公司实现税后净利润-22,849,840.59 元，年初累计未分配利润 7,924,839.94 元，公司年末未分配利润为-14,925,000.65 元。
鉴于公司 2020 年度亏损且年末累计未分配利润为负数，根据《公司章程》利润分配政策的有关规定，公司董事会拟定 2020 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过了《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2020 年度审计工作的总结报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2020 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。
为客观、真实、准确地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的资产和财务状况，
根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于 2020年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收
回金额进行分析和评估，本期对可能发生减值损失的部分资产计提的减值准备金额为人民币 52,355.35 万元(该计提金额已经会计师事务所审计确认)，期末减值准备金余额为 73,108.91 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
有关本次计提资产减值准备的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
十、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常
关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事荀耀先生回避了表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
有关公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的具体情况，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
十一、审议通过了《关于公司 2021 年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意将此议案提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
有关本次委托理财的具体情况，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于 2021 年度计划使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
十二、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2021 年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
有关本次会计估计变更的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
十四、审议通过了《关于 2021 年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事 2021 年度基本薪酬的议案》，并同意将此议案提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于公司独立董事 2021 年度独立董事津贴的议案》，并同意将此议案提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
有关召开公司 2020 年年度股东大会的具体内容，详见公司同日发布的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
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