600537 沪市 亿晶光电

证券代码：600537          证券简称：亿晶光电      公告编号：2021-007
          亿晶光电科技股份有限公司

 关于对常州亿晶光电科技有限公司增资的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、增资情况概述

  根据公司战略发展需要，为进一步支持公司全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）业务发展，提高公司整体竞争力，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第六届董事会第二十四次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对常州亿晶光电科技有限
公司增资的议案》（增资的具体情况详见公司于 2020 年 12 月 23 日发布的相关
公告，公告编号：2020-053），公司与常州市金坛区国资委旗下公司常州金沙科技投资有限公司（以下简称“金沙科技”）共同对常州亿晶进行增资，经三方友
好协商，于 2021 年 1 月 7 日签署了《常州亿晶光电科技有限公司增资协议》（以
下简称“增资协议”），本次增资金额合计 24 亿元，上市公司与金沙科技将分别对常州亿晶增资 12 亿元。

  根据增资协议第一条第 1.3 款“截至本协议签署日，乙方对丙方享有78,326.94万元债权，各方同意乙方将其中 70,000 万元债权转为对丙方的出资”。
2021 年 1 月 7 日，公司与常州亿晶签署了《债转股协议》，根据增资协议第一
条第 1.4 款“在 2021 年 1 月 15 日前，甲方向丙方支付 7 亿元人民币增资款，乙
方与丙方签订债转股协议，约定将乙方对丙方享有的 7 亿元债权转为对丙方的出资，乙方与丙方签订债转股协议视为增资款出资到位”，上市公司完成增资协议约定的应由上市公司支付的第一期增资款。

  2021 年 1 月 15 日，常州亿晶新开立的增资专用账户收到了由金沙科技支付
的 7 亿元人民币增资款，金沙科技完成了增资协议约定的应由其支付的第一期增资款。

  截至本公告日，常州亿晶已经收到上市公司和金沙科技各 7 亿元人民币增资
款，合计 14 亿元人民币。

    二、后续事项

  1、根据增资协议约定，各方确认，第一期增资款缴付完毕后，常州亿晶各股东在常州亿晶的出资额及股权比例变更为如下：

          股东名称          认缴出资额    股权比例      出资时间

                              (元）

          上市公司        1,825,245,558  85.71%    2021 年 1 月 7 日

          金沙科技        304,215,558    14.29%    2021 年 1 月 15 日

            合计          2,129,461,116  100.00%

  公司将对常州亿晶完善工商变更登记手续，如有进展，公司将会及时履行信息披露义务；

  2、根据增资协议约定，上市公司和金沙科技须在 2021 年 6 月 30 日前分别
向常州亿晶支付 5 亿元人民币增资款，公司将持续根据增资事项的进展，并及时履行相应的信息披露义务。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      亿晶光电科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 1 月 16 日