证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2020-031
亿晶光电科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州
市金坛区金武路 18 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 382,878,723
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.5477
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
因疫情防控原因，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表，部分
董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，见证律师亦通过前述视频方式列席现场会议并进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李静武先生主持，议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，因疫情防控原因，董事长李静武先生、董事
陈芳女士、董事林世宏先生、独立董事沈辉先生、独立董事沈险峰先生、独
立董事谢永勇先生，以上 6 人通过视频会议系统出席会议，董事刘强先生、
董事荀耀先生和董事张婷女士出席了现场会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情防控原因，监事会主席申惠琴女士通
过视频会议系统出席会议，监事窦仁国先生和监事黄欣初先生出席了现场会
议；
3、公司董事会秘书张婷女士出席了现场会议，公司总经理刘强先生、副总经理
孙铁囤先生及财务总监林世宏先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 378,395,804 98.8291 814,100 0.2126 3,668,819 0.9583
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 378,395,804 98.8291 814,100 0.2126 3,668,819 0.9583
3、 议案名称：《公司 2019 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 378,395,804 98.8291 814,100 0.2126 3,668,819 0.9583
4、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 378,404,904 98.8315 805,000 0.2102 3,668,819 0.9583
5、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 378,167,604 98.7695 4,711,119 1.2305 0 0.0000
6、 议案名称：《关于聘请公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 378,404,904 98.8315 805,000 0.2102 3,668,819 0.9583
7、 议案名称：《关于公司除独立董事外的其他董事 2020 年度基本薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,986,330 98.4610 5,892,393 1.5390 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司独立董事 2020 年度独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,986,330 98.4610 5,892,393 1.5390 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事 2020 年度基本薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 376,986,330 98.4610 5,892,393 1.5390 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《公司 2019 年 1,819 28.8695 814,1 12.9173 3,668 58.2132
度董事会工作 ,474 00 ,819
报告》
2 《公司 2019 年 1,819 28.8695 814,1 12.9173 3,668 58.2132
度监事会工作 ,474 00 ,819
报告》
3 《公司 2019 年 1,819 28.8695 814,1 12.9173 3,668 58.2132
年度报告及摘 ,474 00 ,819
要》
4 《公司 2019 年 1,828 29.0139 805,0 12.7729 3,668 58.2132
度财务决算报 ,574 00 ,819
告》
5 《 关 于 公 司 1,591 25.2487 4,711 74.7513 0 0.0000
2019 年度利润 ,274 ,119
分配的预案》
6 《关于聘请公 1,828 29.0139 805,0 12.7729 3,668 58.2132
司 2020 年度财 ,574 00 ,819
务审计机构及
内控审计机构
的议案》
7 《关于公司除 410,0 6.5054 5,892 93.4946 0 0.0000
独立董事外的 00 ,393
其他董事 2020
年度基本薪酬
的议案》
8 《关于公司独 410,0 6.5054 5,892 93.4946 0 0.0000
立董事 2020 年 00 ,393
度独立董事津
贴的议案》
9 《关于公司监 41
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