证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2018-027
亿晶光电科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议的通知，于2018年4月10日以传真及电子邮件的方式发出。该次会议于2018年4月20日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到6人，独立董事徐进章先生、刘平春先生因工作原因，未能出席本次会议，委托独立董事陈文化先生代为出席并行使表决权，董事古汉宁先生因个人原因，未能出席本次会议，委托董事张婷女士代为出席并行使表决权。会议由董事长荀耀先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，并同意将此议案提交
2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，并同意将此议案提交2017
年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交2017
年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2017年年度报告及摘要全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》，并同意将此议案
提交2017年年度股东大会审议。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2017年
度合并报表实现归属于母公司的净利润为48,671,146.23元，母公司实现税后净
利润12,088,724.97元，年初累计未分配利润185,377,129.45元，分配2016年度
股利179,982,968.00元，公司未分配利润为17,482,886.42元。依据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金1,208,872.50元，累计可供股东
分配利润为人民币16,274,013.92元。
为积极回报股东、与股东分享公司的经营成果，经过审慎评估，公司 2017
年度利润分配方案为：以2017年12月31日的总股本1,176,359,268股为基数，
每 10 股分配现金 0.13 元人民币（含税）。 实施该分配方案实际分配股利
15,292,670.48元，剩余可供分配利润结转留存。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》全文详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过了《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）从事2017年度审计工作的总结报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的
议案》，并同意将此议案提交2017年年度股东大会审议。
会议同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度
财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，授权总经理决定其薪酬。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2017年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十、审议通过了《关于2018年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》。
会议同意公司高级管理人员2018年度基本薪酬如下：
公司总经理张哲先生基本薪酬为人民币100万元/年（税前）。
公司副总经理刘宏先生基本薪酬为人民币80万元/年（税前）。
公司财务总监孙琛华女士基本薪酬为人民币80万元/年（税前）。
公司董事会秘书刘党旗先生基本薪酬为人民币80万元/年（税前）。
发放形式为：按月发放。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2018年度基本薪酬
的议案》，并同意将此议案提交2017年年度股东大会审议。
对于除独立董事外的其他董事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核进行管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。
公司董事长荀耀先生基本薪酬人民币100万元/年（税前）。
公司董事孙铁囤先生基本薪酬人民币100万元/年(税前，含高管薪酬）。
公司董事荀建平先生基本薪酬为人民币65万元/年（税前）。
公司董事姚志中先生基本薪酬为人民币45万元/年（税前）。
发放形式：按月发放。
公司董事张婷女士、古汉宁先生不在本公司领取薪酬。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于公司独立董事2018年度独立董事津贴的议案》，
并同意将此议案提交2017 年年度股东大会审议。
对于独立董事，公司2018年度拟给予独立董事徐进章、陈文化、刘平春每
人人民币7万元的独立董事津贴（税前）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关召开公司2017年年度股东大会的具体内容，详见公司同日披露的《关
于召开公司2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2018年4月24日
