证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-050
中国软件与技术服务股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1
层第一会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 421
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 338,450,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 39.3687
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事张尼先生，独立董事陈尚义先生、
李新明先生、宗刚先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席高慕群女士、监事唐大龙先
生因工作原因未出席；
3、公司董事会秘书赵冬妹女士出席了本次会议；公司财务总监黄刚先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 337,868,858 99.8281 550,849 0.1627 30,900 0.0092
2、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 337,868,858 99.8281 550,849 0.1627 30,900 0.0092
3、议案名称：关于确认公司董事、监事 2023 年度在公司领取报酬情况的议案 审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 337,885,758 99.8331 550,849 0.1627 14,000 0.0042
4、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 337,868,858 99.8281 550,849 0.1627 30,900 0.0092
5、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 337,868,858 99.8281 550,849 0.1627 30,900 0.0092
6、议案名称：《2023 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 337,868,858 99.8281 550,849 0.1627 30,900 0.0092
7、议案名称：关于 2024 年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 30,427,698 98.1774 550,849 1.7773 14,000 0.0453
8、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 24,182,386 78.0264 6,796,157 21.9283 14,004 0.0453
9.00、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
9.01、议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 24,198,303 78.0778 6,780,240 21.8770 14,004 0.0452
9.02、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 24,198,303 78.0778 6,780,240 21.8770 14,004 0.0452
9.03 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 24,198,303 78.0778 6,780,240 21.8770 14,004 0.0452
9.04、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 24,198,303 78.0778 6,780,240 21.8770 14,004 0.0452
9.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
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