中国软件与技术服务股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
二○二四年一月十六日
目 录
目 录...... - 1 -
一、 会议议程...... - 2 -
二、 会议须知...... - 4 -
三、 关于麒麟软件拟对外捐赠的议案...... - 5 -
四、 关于选举董事的议案...... - 7 -
五、 关于选举独立董事的议案...... - 8 -
六、 关于选举监事的议案...... - 9 -
一、 会议议程
会议时间：
现场会议召开日期和时间：2024年1月16日 14:30开始
网络投票日期和时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为1月16日9:15-15:00
现场会议地点：
北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室
会议召集人：
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
会议方式：
本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过上海证券交易所交易系统进行投票。
现场会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会的出席情况；
（二）宣读会议议案：
1、关于麒麟软件拟对外捐赠的议案
2.00、关于选举董事的议案
2.01、选举谌志华先生为公司董事
2.02、选举赵贵武先生为公司董事
2.03、选举周在龙先生为公司董事
2.04、选举张尼先生为公司董事
3.00、关于选举独立董事的议案
3.01、选举陈尚义先生为公司独立董事
3.02、选举李新明先生为公司独立董事
3.03、选举宗刚先生为公司独立董事
4.00、关于选举监事的议案
4.01、选举高慕群女士为公司监事
4.02、选举唐大龙先生为公司监事
（三）股东发言、提问；
（四）董事、监事、高级管理人员回答问题；
（五）投票表决；
（六）统计各项议案的现场表决结果；
（七）将现场投票数据上传至信息网络公司；
（八）下载网络投票表决数据；
（九）汇总现场及网络投票表决结果；
（十）主持人宣布表决结果；
（十一）主持人宣读股东大会决议；
（十二）与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名；
（十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
（十四）主持人宣布本次股东大会闭会。
二、 会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会公告[2022]13 号《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》要求，特制定本须知。
（一）本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作；
（二）董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责；
（三）股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记
发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依
次发言；
（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不超过 2 次，每次发言一般不超过 3 分钟；
（五）股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。
公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。
全部回答问题的时间控制在 30 分钟之内。
（六）为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决；
（七）股东大会现场表决采用记名投票方式；
（八）股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序；
（九）公司董事会聘请北京市金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
三、 关于麒麟软件拟对外捐赠的议案
各位股东：
为促进麒麟软件深度参与中国开源版图绘制和决策工作，参与并提高社区影响力，麒麟软件作为开放原子开源基金会（简称开源基金会，由国务院批准、经民政部登记注册、由工信部主管的国家级开源基金会）孵化并运营的 openEuler（简称欧拉）社区的第二大贡献者，针对其会员制共同治理的策略，拟加入“欧拉开源项目(群)工作委员会”，2023 年和 2024 年连续每年分别向开源基金会捐
赠共计 400 万元，其中 2023 年捐赠 200 万元、2024 年捐赠 200 万元。欧拉是国
内服务器操作系统根社区，实行产业共建、社区自治。本项捐赠可使麒麟软件获得社区白金捐赠人身份，并有助于银河麒麟服务器操作系统产品的发展，有利于公司积极承担社会责任，对麒麟软件的财务状况和经营成果无重大影响。
为进一步推动中国桌面操作系统赛道快速发展，麒麟软件拟将发起的openKylin 桌面操作系统开源根社区（简称 openKylin 社区）捐赠给开源基金会，依托其开放、中立的平台，推动 openKylin 社区从企业主导到产业共建，全面提升 openKylin 社区的技术影响力。本项捐赠包括 openKylin 社区的商标、域名、管理权限以及部分开源代码，经中瑞世联资产评估集团有限公司评估，评估值为348.22 万元。
序号 类型 详细信息 备注 评估价值（元）
1 第 48077436 号第 9 类“openKylin”商标 有效
2 商标 第 48062168 号第 35 类“openKylin”商标 有效 7,200.00
3 第 48076875 号第 42 类“openKylin”商标 有效
4 域名 openkylin.top 有效 29.00
5 代码仓管理权 将代码仓库的最高管理权限进行捐赠，即针对 Gitee 平台 0.00
限 代码的 删除、增加权限
6 ukui-bluetooth 自研
7 ukui-clock 自研
8 开 基 础 支 撑 ukui-desktop-environment 自研
9 源 及 桌 面 环 ukui-notification-daemon 自研 3,475,010.00
代 境
10 码 ukui-biometric-auth 自研
11 ukui-screensaver 自研
12 ukui-sidebar 自研
13 kylin-calculator 自研
14 关键应用 kylin-weather 自研
15 kylin-scanner 自研
合 计 3,482,239.00
本项捐赠有利于支持开源公益事业，服务国家开源战略，助力构建开源生态，有利于公司积极承担社会责任，对麒麟软件的财务状况和经营成果无重大影响。
本议案已经公司第七届董事会第六十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2024 年 1 月 16 日
四、 关于选举董事的议案
各位股东：
根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司第七届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。公司第八届董事会由 7 人组成，其中独立董事不少于 3人。
公司第七届董事会提名谌志华先生、赵贵武先生、周在龙先生、张尼先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（候选人简历见附件一）
本议案已经公司第七届董事会第六十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。每位候选人以单项提案提出，采用累积投票制选举。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2024 年 1 月 16 日
五、 关于选举独立董事的议案
各位股东：
根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司第七届董事会已任期届满，拟进行董事会换届选举。公司第八届董事会由 7 人组成，其中独立董事不少于 3人。
公司第七届董事会提名陈尚义先生、李新明先生、宗刚先生为第八届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件二）
独立董事候选人陈尚义先生、李新明先生、宗刚先生分别发表了独立董事候选人声明；董事会作为上述独立董事候选人的提名人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，发表了独立董事提名人声明。
本议案已经公司第七届董事会第六十四次会议审议通过，现提请各位股东审议。每位候选人以单项提案提出，采用累积投票制选举，独立董事将与其他董事分别选举。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2024 年 1 月 16 日
六、 关于选举监事的议案
各位股东：
根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司第七届监事会已任期届满，拟进行监事会换届选举。公司第八届监事会由 3 人组成，其中职工代表的比例不低于 1/3，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第七届监事会提名高慕群女士、唐大龙先生为公司第八届监事会监事候选人。(候选人简历见附件三)
本议案已经公司第七届监事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东审议。每位候选人以单项提案提出，采用累积投票制选举。
查看PDF原文
