证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临 2020-064
中国软件与技术服务股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第七届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2020 年 12 月 4 日以电子邮件和微信方
式发出。
（三）本次董事会会议于 2020 年 12 月 29 日在中软大厦 A 座 6 层第一会议
室，以现场表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中委托出席
董事 2 人，董事长陈锡明先生因公出差不能亲自出席会议，委托董事符兴斌先生出席会议并对本次会议有表决权的非关联议案投同意票；董事孙迎新先生因公出差不能亲自出席会议，委托董事赵贵武先生出席会议并对本次会议有表决权的非关联议案投同意票。
（五）本次董事会会议由半数以上董事共同推举的董事符兴斌先生主持，公司部分监事、董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举董事会专门委员会委员的议案
经董事长提名，董事会选举董事赵贵武先生担任公司第七届董事会战略委员会和提名委员会委员。
表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（二）关于在广西设立全资子公司的议案
根据发展战略和经营管理的需要，公司拟以货币资金 1000 万元，在广西壮族自治区南
宁市设立全资子公司，公司名称以市场监督管理部门核定为准。该公司作为重要的区域业务平台，定位于从事广西区域信息安全业务。
本次投资，有利于推进公司信息安全业务的发展，优化产业布局，完善信息安全产业支撑体系，同时有利于承接本地化项目并提供优质的本地化服务，提升公司整体竞争优势和可持续发展能力。
表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（三）关于聘任高级副总经理的议案
根据常务高级副总经理（代行总经理职责）提名，聘任杨春平先生为公司高级副总经理。（杨春平简历附后）
公司全部 3 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见；公司董事会提名委员会对高管人选进行了任职资格审查。
表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（四）关于中软系统向中国长城转让迈普通信股份的议案
根据公司战略发展与经营管理需要，公司子公司中软信息系统工程有限公司（简称中软系统）拟通过协议转让方式将其持有的迈普通信技术股份有限公司（简称迈普通信）31,209,405 股股份（占股本总额的 13.36%）以 100,379,576.45 元的价格转让给关联方中国长城科技集团股份有限公司。交易完成后，中软系统还持有迈普通信 44,411,295 股股份(占股本总额的 19.01%)，迈普通信仍为中软系统的参股公司。本项交易构成公司的关联交易。
公司全部 3 位独立董事事前认可并发表了同意本项议案的独立意见，公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见。本项议案关联董事陈锡明先生、赵贵武先生、孙迎新先生回避表决，通过后还需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
其他详情请见《中国软件子公司出售资产关联交易公告》。
表决票数：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（五）关于提议召集召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
董事会提议并召集，于 2021 年 1 月 25 日（星期一），在北京市海淀区学院南路 55 号中
软大厦 C 座 1 层第一会议室，召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议关于中软系统向
中国长城转让迈普通信股份的议案。
具体会议时间、地点详见会议通知。
表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2020 年 12 月 30 日
附件：杨春平先生简历
杨春平，男，中国国籍，1972 年 1 月出生，1995 年 7 月参加工作，1993 年 12 月加入
中国共产党，大学本科，在职期间获得中国人民大学工商管理硕士学位，高级工程师。曾在
中国电子工程总公司工作，2006 年 3 月任本公司资产部副总经理，2006 年 10 月任本公司资
产部总经理，2017 年 12 月任本公司总法律顾问、办公室主任、资产运营部总经理，2020年 1 月至今任本公司副总经理、总法律顾问。
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