600536 沪市 中国软件

 证券代码： 600536      证券简称：中国软件      公告编号：临2020-053
      中国软件与技术服务股份有限公司

              关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2020 年 12 月 11 日，公司董事会收到董事白丽芳女士的书面《辞职报告》。
白丽芳女士因工作原因，请求辞去公司董事职务，根据《公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，白丽芳女士辞职自《辞职报告》送达董事会之日生效，根据有关制度规定，其也将不再担任公司董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员职务。公司董事会对白丽芳女士任职期间为公司作出的贡献表示感谢。
  公司将于 2020 年 12 月 29 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议《关于
选举董事的议案》，选举产生新的增补董事。

  公司将按照法律法规和公司章程的规定，履行相关董事的决策程序和信息披露义务，最终结果还存在一定的不确定性，提醒广大投资者注意。

  特此公告。

                                中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 11 日