证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2020-023
中国软件与技术服务股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 11 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1
层第一会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,855,316
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 31.1093
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。半数以上董事推举董事谌志华先生主持本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长陈小军先生、董事王志平先生、
董事许海东先生、独立董事邱洪生先生、独立董事崔利国先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席杨昕光先生、监事李福江女
士因工作原因未出席；
3、董事会秘书、公司高级副总经理陈复兴先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,847,716 99.9950 7,600 0.0050 0 0.0000
2、议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,845,716 99.9937 9,600 0.0063 0 0.0000
3、议案名称：关于聘用 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,820,416 99.9773 34,900 0.0227 0 0.0000
4、议案名称：《独立董事 2019 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,847,716 99.9950 7,600 0.0050 0 0.0000
5、议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,847,716 99.9950 7,600 0.0050 0 0.0000
6、议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,847,716 99.9950 7,600 0.0050 0 0.0000
7、议案名称：《2019 年年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,847,716 99.9950 7,600 0.0050 0 0.0000
8、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,847,716 99.9950 7,600 0.0050 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 选举陈锡明先生为公司第七届董事会董事 153,560,671 99.8084 是
9.02 选举符兴斌先生为公司第七届董事会董事 153,597,471 99.8324 是
9.03 选举孙迎新先生为公司第七届董事会董事 153,560,971 99.8086 是
9.04 选举白丽芳女士为公司第七届董事会董事 153,560,671 99.8084 是
2、关于选举独立董事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比
例（%）
10.01 选举崔劲先生为公司第七届董事会独立董事 153,638,292 99.8589 是
10.02 选举荆继武先生为公司第七届董事会独立董事 153,638,292 99.8589 是
10.03 选举陈尚义先生为公司第七届董事会独立董事 153,638,582 99.8591 是
3、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选举刘昕女士为公司第七届监事会监事 153,575,441 99.8180 是
11.02 选举唐大龙先生为公司第七届监事会监事 153,789,783 99.9574 是
（三）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 148,353,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通 5,492,270 99.8255 9,600 0.1745 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万以 4,508,770 99.9423 2,600 0.0577 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普 983,500 99.2932 7,000 0.7068 0 0.0000
通股股东
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