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股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2009-031
中国软件与技术服务股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第三十七次会议通知于
2009年10月24日以电子邮件方式发出，并于2009年10月29日在北京市海淀区学院
南路55号中软大厦A座六层会议室召开。会议应到董事9人，实到董事 6人，董事
长杨军先生、董事赖伟德先生委托董事程春平先生，独立董事李德毅先生委托独
立董事于长春先生出席会议并行使表决权。公司监事会成员、董事会秘书等列席
了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由董事程春平先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：
一、 审议通过公司《2009年第三季度报告》
公司《2009 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于收购增持武汉达梦数据库有限责任公司股权的议案
根据公司经营战略和业务发展的需要，拟以400 万元收购增持武汉达梦数据
库有限责任公司（简称武汉达梦）5.5%的股权。交易完成后，公司持有武汉达梦
的股权将由34.01%增至39.51%，仍为其第一大股东。本项交易不构成关联交易。
武汉达梦成立于2000 年11 月，主要从事数据库管理系统、信息系统集成及网络
工程业务的开发、研究、技术服务和计算机软件的生产、销售。目前，本公司持
有其34.01%的股权，为其第一大股东。截至2009 年9 月30 日，武汉达梦资产
总额为7930.67 万元，净资产7210.97 万元，2009 年1-9 月共实现营业收入
4857.27 万元，净利润 328.87 万元（上述数据未经审计）。公司本次增持武汉
达梦，将有利于进一步增强对武汉达梦的影响力，增加公司基础软件产品链及一- 2 -
体化应用平台的效能，以顺利实施公司的业务规划布局，保证公司行业应用的高
端发展和产业向中上游转移的目标。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2009 年10 月31 日
