股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2007-015
中国软件与技术服务股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改议案的情况；
● 本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国软件与技术服务股份有限公司2007年6月18日上午在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室以现场方式召开2007年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份 72,343,019 股，占公司有表决权股份总数的44.85%，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由公司董事长苏振明先生主持。
二、提案审议情况
与会股东经认真审议，并采取记名投票表决方式对各项提案进行了逐项表决，通过决议如下：
1、审议通过《关于控股子公司中软国际有限公司收购资产的议案》
本公司控股子公司中国计算机软件与技术服务（香港）有限公司（简称中软香港，本公司目前持有其99.9985%股权）之控股子公司中软国际有限公司（简称中软国际，中软香港目前持有其24.70%股权）于2007年1月2日与卖方签署收购协议，拟收购和勤环球资源有限公司（简称HGR）100%股权，其中96.61%以协议收购方式购买，其余股份依法以要约收购或强制收购的方式购买。交易总对价在2500～5500万美元（约相当于人民币1.95～4.29亿元）之间，具体则依据HGR2006年及2007年的盈利状况，分为购股价和获利能力付款（如有），按照现金加中软国际对价股份的方式分阶段支付。（有关交易详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2007年1月9日、2007年5月22日的《中国证券报》、《上海证券报》）
表决结果：同意72,343,019 票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
本项议案获得通过后，中软香港将在中软国际的股东大会上就该交易事项的议案投同意票。
2、审议通过了《关于出售部分房产的议案》
为更好地突出发展主营业务，根据目前市场形势及公司现状，拟将公司位于上海市浦东区浦东南路256号华夏银行大厦23层的房产，通过上海中介公司网上挂牌、自行联系推介等方式，予以出售，房产出售总价约39,762,290元。并授权公司总经理审批办理相关出售手续。
该处房产系公司于2003年5月购买，建筑面积合计1,426.35平方米，购买原值24,728,495.78元，2007年4月底净值21,481,186.00元，根据北京仁达房地产评估有限公司上海分公司的评估，截至2007年5月15日该房产价值34,199,600.00元。本项交易的定价原则为以评估价值为基础，参考市场价格，经买卖双方协商确定。本项交易不构成本公司的关联交易。
本项交易完成后，预计对公司当期净利润值的提高有一定影响；变现此非主业资产所获得的资金，将主要用于发展公司重点的主营业务，有利于缓解公司目前运营资金紧张的状况，提高公司经济效益。
表决结果：同意72,343,019 票，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票；弃权0票。
三、律师见证情况
本次会议经金杜律师事务所见证并出具了法律意见书, 金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、中国软件与技术服务股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；
2、《关于中国软件与技术服务股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2007年6月19日
