证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：2024-020 号
天士力医药集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药
集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 744,568,860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.8389
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，董事长闫凯境先生主持本次大会。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，刘宏伟监事因公出差未能出席本次股东大会；3、董事会秘书于杰先生出席本次股东大会；财务总监魏洁女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 744,504,260 99.9913 46,200 0.0062 18,400 0.0025
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 744,504,260 99.9913 46,200 0.0062 18,400 0.0025
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 744,431,260 99.9815 119,200 0.0160 18,400 0.0025
4、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 744,504,560 99.9913 48,400 0.0065 15,900 0.0022
5、 议案名称：《2023 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 744,504,260 99.9913 46,200 0.0062 18,400 0.0025
6、 议案名称：关于 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 51,151,205 81.6158 154,200 0.2460 11,367,696 18.1382
7、 议案名称：关于 2024 年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 727,241,179 97.6727 17,326,781 2.3270 900 0.0003
8、 议案名称：关于向银行申请 2024 年授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 744,469,225 99.9866 65,934 0.0088 33,701 0.0046
9、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 744,394,260 99.9765 156,200 0.0209 18,400 0.0026
(二)累积投票议案表决情况
10、关于董事会换届选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
10.01 选举张斌为公司第九 739,405,066 99.3064 是
届董事会独立董事
10.02 选举王爱俭为公司第 739,686,066 99.3442 是
九届董事会独立董事
10.03 选举韩秀桃为公司第 739,721,266 99.3489 是
九届董事会独立董事
11、关于董事会换届选举非独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 选举闫凯境为公司第 737,072,102 98.9931 是
九届董事会董事
11.02 选举蒋晓萌为公司第 739,686,072 99.3442 是
九届董事会董事
11.03 选举孙鹤为公司第九 737,085,302 98.9949 是
届董事会董事
11.04 选举蔡金勇为公司第 737,072,102 98.9931 是
九届董事会董事
11.05 选举李克新为公司第 737,072,102 98.9931 是
九届董事会董事
11.06 选举周水平为公司第 737,072,096 98.9931 是
九届董事会董事
12、关于监事会换届选举监事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 选举鞠爱春为公司第 727,776,670 97.7447 是
九届监事会监事
12.02 选举章顺楠为公司第 727,776,670 97.7447 是
九届监事会监事
12.03 选举李江山为公司第 739,721,266 99.3489 是
九届监事会监事
本次会议还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
(三)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 614,381,524 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5% 51,233,350 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下 78,889,686 99.9185 48,400 0.0613 15,900 0.0202
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通 25,4
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