证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2024-015 号
天士力医药集团股份有限公司
关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟续聘的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年（经审 审计业务收入 30.99 亿元
计）业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
2023 年上市公司 和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
（含 A、B 股）审 水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务
计情况 涉及主要行业 业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，
交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮
业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师
事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到
刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措
施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，共涉及 50 人。未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 余建耀 彭敏 严善明
何时成为注册会计师 2008 年 2014 年 1999 年
何时开始从事上市公司审计 2006 年 2012 年 1999 年
何时开始在本所执业 2008 年 2014 年 1999 年
何时开始为本公司提供审计 2022 年 2020 年 2021 年
服务
2023 年，签署天士 2023 年，签署天士 2023 年，签署西大门、
力、创业慧康、楚 力、创业慧康、天 景兴纸业、浙江医药
天龙等 2022 年度审 奈科技等 2022 年 等 2022 年度审计报
计报告；2022 年， 度审计报告；2022 告；2022 年，签署景
签署传音控股、震 年，签署天士力、 兴纸业、莎普爱思、江
近三年签署或复核上市公司 有科技、创业慧康 天奈科技、同飞股 山欧派、浙江医药、梦
审计报告情况 等 2021 年度审计报 份等 2021 年度审 天家居2021年度审计
告；2021 年，签署 计报告；2021 年， 报告；2021 年，签署
永兴材料、创业慧 签署天士力、天奈 浙江医药、莎普爱思、
康、天奈科技等 科技 2020 年度审 江山欧派等2020年度
2020 年度审计报 计报告。 审计报告。
告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
因执行震有科技 2021 年年报
1 余建耀 2022 年 12 月 19 日 监管谈话 深圳证监 审计项目时部分审计程序执
局 行不到位，被深圳证监局采
取监管谈话的监管措施。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用及定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，并综合考虑天健会计师事务所参与审计人员的经验和级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
项目 2024 年 2023 年 增减率
财务审计收费金额（万元） 150 150 -
内控审计收费金额（万元） 50 50 -
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司于 2024 年 4 月 11 日召开公司第八届董事会审计委员会第三次会议，审议通
过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所具备为公司提供审计工作应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第八届董事会第 26 次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
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