证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2022-019 号
天士力医药集团股份有限公司
第八届董事会第 11 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 11 次
会议通知和会议材料于 2022 年 3 月 19 日向全体董事、监事及公司高级管理人
员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2022 年 3 月 29 日上午 9:00 在公司天
津本部会议室以现场与视频相结合的方式召开。
会议应到董事 9 人，实到 9 人，现场出席的董事有闫凯境董事长、吴迺峰
董事、朱永宏董事和苏晶董事兼总经理，通过视频方式参会的董事有蒋晓萌副董事长、孙鹤副董事长、张斌独立董事、王爱俭独立董事和 Xin Liu 独立董事。公司监事、高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：
1、2021 年度总经理工作报告
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、2021 年度董事会工作报告
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、2021 年度独立董事述职报告
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、2021 年度审计委员会述职报告
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司 2021 年度审计委员会述职报告》。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、关于会计政策变更的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2022-021），公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、2021 年度财务决算报告
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、2021 年度利润分配预案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2022-022），公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、《2021 年年度报告》全文及摘要
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、2021 年度社会责任报告
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、2021 年度内部控制评价报告
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》，公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、2021 年度内部控制审计报告
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、2022 年度预计发生的日常经营性关联交易
该关联交易议案关联董事闫凯境、蒋晓萌、吴迺峰、朱永宏均回避了表决，
其 余 五 名 董 事 表 决 全 部 通 过。内容详见公司 在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司 2022 年度预计发生的日常经营性关联交易的公告》（公告编号：临 2022-023），公司独立董事对该项关联交易出具了独立审核意见。
表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、关于为子公司提供担保的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-024），公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、关于向银行申请 2022 年授信额度的议案
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，确保公司及时获得资金，简化银行审批手续，2022 年特向以下金融机构申请总额为 140.5 亿元的授信额度（以人民币为基准），授信种类均为综合授信，明细详见下表：
单位：亿元
金融机构 2022 年申请额度
中国建设银行股份有限公司天津北辰支行 30
中国农业银行股份有限公司天津河西支行 16
中信银行天津北辰支行 16
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 11
中国民生银行股份有限公司天津分行 10
中国邮政储蓄银行天津河西支行 7
国家开发银行天津分行 6
浙商银行股份有限公司天津分行 5
中国工商银行股份有限公司天津河北支行 5
中国银行股份有限公司天津河北支行 5
瑞穗银行（中国）有限公司天津分行 4
广发银行天津分行 4
中国进出口银行天津分行 3
华夏银行天津分行 3
交通银行天津分行 3
兴业银行股份有限公司天津分行 3
招商银行股份有限公司天津分行 3
中国农业发展银行天津北辰支行 3
光大银行天津分行 2
大华银行（中国）有限公司天津分行 1.5
合计 140.5
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-025），公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、关于召开 2021 年年度股东大会的通知
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-026）
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案第 2、6、7、8、12、13、14、15 项尚需提交 2021 年年度股东大会
审议。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
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