600535 沪市 天士力

证券代码：600535        证券简称：天士力        编号：临 2022-025 号

                天士力医药集团股份有限公司

            关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    拟续聘的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

    事务所名称                      天健会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立日期        2011 年 7 月 18 日          组织形式            特殊普通合伙

    注册地址                浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼

  首席合伙人            胡少先            上年末合伙人数量            210 人

 上年末执业人员数                  注册会计师                        1901 人

      量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师            749 人

                      业务收入总额                      30.6 亿元

 2020 年业务收入      审计业务收入                      27.2 亿元

                      证券业务收入                      18.8 亿元

                        客户家数                          529 家

                      审计收费总额                        5.7 亿元

                                        制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
 2021 年上市公司                        和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气
 （含 A、B 股）审                      及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮
    计情况          涉及主要行业    政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，
                                        水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服
                                        务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮
                                        业，教育，综合等

                        本公司同行业上市公司审计客户家数              395

  2、投资者保护能力

  上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保

 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
 定。

    近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
 诉讼中均无需承担民事责任。

    3、诚信记录

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14

 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三
 年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管
 措施。

    （二）项目信息

    1、基本信息

                  何时成  何时开始  何时开  何时开始

项目组  姓名    为注册  从事上市  始在本  为本公司  近三年签署或复核上市公
 成员            会计师  公司审计  所执业  提供审计      司审计报告情况

                                                  服务

                                                          2021 年，签署震有科技、天
项目合                                                    奈科技等 2020 年度审计报
伙人/签  余建耀  2008 年    2006 年  2008 年  2022 年  告；2020 年，签署天士力、
字注册                                                    天奈科技等 2019 年度审计
会计师                                                    报告；2019 年，签署天士力
                                                          2018 年度审计报告。

签字注                                                    2021 年，签署天士力、天奈
册会计  彭敏  2014 年    2012 年  2014 年  2020 年  科技 2020 年度审计报告；
  师                                                      2020年，签署天奈科技2019
                                                          年度审计报告

质量控  天健会计师事务所正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确制复核  定公司 2022 年度审计项目的质量复核人员。

  人

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
 情况。

    3、独立性

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
 目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。


  4、审计收费

  （1）审计费用及定价原则

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，并综合考虑天健会计师事务所参与审计人员的经验和级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  （2）审计费用同比变化情况

          项目                  2022 年            2021 年            增减率

 财务审计收费金额（万元）          150              150                -

 内控审计收费金额（万元）          50                50                -

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）审计委员会的履职情况

  审计委员会认为：天健会计师事务所具备良好的职业操守和履职能力，为了更好的完成年度审计工作，建议董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，独立董事认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货审计业务执业资格，具有为公司提供审计服务的专业能力与经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司续聘决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会进行审议。

  （三）董事会的审议和表决情况

  公司于 2022 年 3 月 29 日召开第八届董事会第 11 次会议，审议通过《关于
续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，表决情况为 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权。同意续聘健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构。

  （四）生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过后生效。

  特此公告。

                                    天士力医药集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 3 月 31 日