证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2021-031 号
天士力医药集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 2 日
(二)股东大会召开的地点：天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集
团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 147
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 722,495,430
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例
（%） 48.0968
注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 1,512,666,229 股，其中公司回购 的股份为 10,496,824 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权的股份 总数为 1,502,169,405 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，董事长闫凯境先生主持本次大会。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，包括董事长闫凯境先生、副董事长蒋晓
萌先生、董事吴迺峰女士、董事朱永宏先生、董事兼总经理苏晶先生、独立董事张斌先生、独立董事王爱俭女士和独立董事 Xin Liu 女士，其中副董事长蒋晓萌先生、独立董事张斌先生、独立董事王爱俭女士和独立董事 Xin Liu 女士通过视频方式参会。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，包括监事会主席叶正良先生、监事鞠爱
春先生、监事蔡金勇先生、监事章顺楠先生，其中监事蔡金勇先生通过视频方式参会。
3、董事会秘书于杰先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 720,854,870 99.7729 1,640,560 0.2271 0 0.0000
2、议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 720,843,870 99.7714 1,640,560 0.2270 11,000 0.0016
3、议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 720,843,870 99.7714 1,640,560 0.2270 11,000 0.0016
4、议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 721,024,030 99.7963 1,471,400 0.2037 0 0.0000
5、议案名称：《2020 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 720,854,870 99.7729 1,551,060 0.2146 89,500 0.0125
6、议案名称：2021 年度预计发生的日常经营性关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 16,847,711 81.7863 1,651,460 8.0169 2,100,500 10.1968
7、议案名称：关于向子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 720,104,856 99.6691 2,290,074 0.3169 100,500 0.0140
8、议案名称：关于向银行申请 2021 年授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 720,862,870 99.7740 1,543,060 0.2135 89,500 0.0125
9、议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 720,848,570 99.7720 1,546,360 0.2140 100,500 0.0140
10、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 721,097,530 99.8065 1,386,900 0.1919 11,000 0.0016
(二)累积投票议案表决情况
11、关于董事会换届选举董事的议案
得票数占出席会议有
议案
议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
序号
（%）
选举闫凯境为公司第八 719,362,223 99.5663
11.01 是
届董事会董事
选举蒋晓萌为公司第八 719,467,424 99.5808
11.02 是
届董事会董事
选举孙鹤为公司第八届 719,379,424 99.5687
11.03 是
董事会董事
选举吴迺峰为公司第八 719,357,423 99.5656
11.04
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