证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2021-013 号
天士力医药集团股份有限公司
第七届董事会第 22 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 22 次
会议通知和会议材料于 2021 年 4 月 12 日向全体董事、监事及公司高级管理人
员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于 2021 年 4 月 22 日上午 9:00 在公司天
津本部会议室以现场与视频相结合的方式召开。
会议应到董事 9 人，实到 9 人，现场出席的董事有闫凯境董事长、蒋晓萌
副董事长、朱永宏董事、苏晶董事兼总经理、郭云沛独立董事和 Xin Liu 独立董事，通过视频方式参会的董事有孙鹤副董事长、吴迺峰董事、田昆如独立董事。公司监事、高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：
1、2020 年度总经理工作报告
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、2020 年度董事会工作报告
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、2020 年度独立董事述职报告
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、2020 年度审计委员会述职报告
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司 2020 年度审计委员会述职报告》。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、2020 年度财务决算报告
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、2020 年度利润分配预案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015），公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、《2020 年年度报告》全文及摘要
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、2020 年度社会责任报告
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、2020 年度内部控制评价报告
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、2020 年度内部控制审计报告
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、关于募集资金年度存放与使用的专项报告
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用的专项报告》（公告编号：2021-016）。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、2021 年度预计发生的日常经营性关联交易
该关联交易议案关联董事闫凯境、蒋晓萌、吴迺峰、朱永宏均回避了表决，其余五名董事表决全部通过。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司 2021 年度预计发生的日常经营性关联交易的公告》（公告编号：2021-017），公司独立董事对该项关联交易出具了独立审核意见。
表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、关于为子公司提供担保的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-018），公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、关于向银行申请 2021 年授信额度的议案
随着公司经营规模的不断扩大，对资金的需求也不断增加，为保障公司及时获得资金，简化银行审批手续，2021 年特向以下金融机构申请总额为 188 亿元的授信额度（以人民币为基准）,授信种类均为综合授信，明细详见下表:
单位：亿元
金融机构 2021 年申请额度
中国建设银行股份有限公司天津北辰支行 30
中国农业银行股份有限公司天津河西支行 20
中信银行天津北辰支行 16
渤海银行股份有限公司天津分行 15
中国民生银行股份有限公司天津分行 15
浙商银行股份有限公司天津分行 10
中国工商银行股份有限公司天津河北支行 10
国家开发银行天津分行 10
中国进出口银行天津分行 10
中国邮政储蓄银行天津河西支行 7
中国银行股份有限公司天津河北支行 5
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 5
华夏银行天津分行 5
交通银行天津分行 4
瑞穗银行（中国）有限公司天津分行 4
汇丰银行（中国）有限公司天津分行 3.5
兴业银行股份有限公司天津分行 3
招商银行股份有限公司天津分行 3
中国农业发展银行天津北辰支行 3
天津农村商业银行股份有限公司 3
澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司北京分行 2
光大银行天津分行 2
大华银行（中国）有限公司天津分行 1.5
广发银行天津分行 1
合计 188
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019），公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
16、关于会计政策变更的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020），公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的议案
该关联交易议案关联董事闫凯境、蒋晓萌、吴迺峰、朱永宏均回避了表决，其余五名董事表决全部通过。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司关于全资子公司拟购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-021），公司独立董事对该项关联交易出具了独立审核意见。
表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
18、《2020 年第一季度报告》全文及正文
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力医药集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文及正文。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
19、关于董事会换届选举的议案
19.1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
公司第七届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，现提名闫凯境先生、蒋晓萌先生、孙鹤先生、吴迺峰女士、朱永宏先生、苏晶先生为第八届董事会非独立董事候选人，公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见。
19.2、关于董事会换届选举独立董事的议案
公司第七届董事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张斌先生、王爱俭女士、Xin Liu 女士为第八届董事会独立董事候选人，公司独立董事对该项议案出具了独立审核意见，其候选人资格已经上海证券交易所无异议审核通过。
上述非独立董事候选人及独立董事候选人将提交公司 2020 年年度股东大会以累积投票制选举产生，候选人简历见附件。
表决情况为：有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.
查看PDF原文
