证券代码：600535 证券简称：天士力 公告编号：2018-018
天士力医药集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 498,185,683
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.1079
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，董事长闫凯境先生主持本次大会。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，其中包括董事长闫凯境先生、董事吴乃峰女
士、董事兼总经理朱永宏先生、董事苏晶先生、独立董事田昆如先生、独立 董事LiuXin（刘昕）女士；副董事长蒋晓萌先生、副董事长孙鹤先生、独立董事郭云沛先生因其他重要工作原因未能出席本次临时股东大会。公司名誉董事长闫希军先生出席会议。
2、公司在任监事5人，出席5人。
3、董事会秘书于杰出席会议；财务总监王瑞华、常务副总经理刘金平列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 498,184,683 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 498,184,683 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 498,184,683 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
4、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 498,184,683 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
5、议案名称：2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 498,184,683 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
6、议案名称：调整《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 498,184,683 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
7、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 498,184,683 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
8、议案名称：关于调整《高级管理人员职业风险津贴制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 467,753,793 93.8914 30,003,203 6.0224 428,687 0.0862
9、议案名称：向子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 468,183,080 93.9776 30,002,603 6.0224 0 0.0000
10、 议案名称：聘请2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 494,992,550 99.3590 3,193,133 0.6410 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司所属上海天士力药业有限公司境外上市符合《关于
规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 498,184,683 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
12、 议案名称：关于上海天士力药业有限公司境外上市方案的议案
12.01 议案名称：发行种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 498,184,683 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
12.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 498,184,683 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
12.03 议案名称：每股面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 498,184,683 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
12.04 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 498,184,683 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
12.05 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
