证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2020-029
南京栖霞建设股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市仙林大道 99 号星叶广场
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 496,466,480
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 47.2825
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事耿强先生因工作原因未能出席本次
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书王海刚先生出席本次会议；公司副总裁吕俊先生、副总裁范广忠先生、总裁助理余宝林先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,277,080 99.9618 189,400 0.0382 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,277,080 99.9618 189,400 0.0382 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,274,680 99.9613 191,800 0.0387 0 0.0000
4、 议案名称：支付 2019 年度会计师事务所报酬及 2020 年度续聘的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,277,080 99.9618 189,400 0.0382 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,277,080 99.9618 189,400 0.0382 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2020 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司回避表决。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,912,000 99.8544 189,400 0.1456 0 0.0000
7、 议案名称：在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,274,680 99.9613 191,800 0.0387 0 0.0000
8、 议案名称：继续为控股股东及其全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司回避表决。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 129,909,600 99.8525 191,800 0.1475 0 0.0000
9、 议案名称：在授权范围内为苏州星州置业有限公司提供借款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,274,680 99.9613 191,800 0.0387 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,274,680 99.9613 191,800 0.0387 0 0.0000
11.00 关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）
11.01 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,274,680 99.9613 191,800 0.0387 0 0.0000
11.02 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,274,680 99.9613 190,500 0.0383 1,300 0.0004
11.03 议案名称：债券利率及还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 496,274,680 99.9613 191,800 0.0387 0 0.0000
11.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票
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