证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2019-025
南京栖霞建设股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 499,575,241
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.5785
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事耿强先生因工作原因未能出席本次
会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：公司董事会秘书王海刚先生
出席本次会议；公司副总裁吕俊先生、副总裁范广忠先生、总裁助理余宝林
先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 499,287,68999.9424 287,552 0.0576 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 499,287,68999.9424 287,552 0.0576 0 0.0000
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 499,287,68999.9424 287,552 0.0576 0 0.0000
4、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 499,287,68999.9424 287,552 0.0576 0 0.0000
5、议案名称：支付2018年度会计师事务所报酬及2019年度续聘的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 499,287,58999.9424 287,652 0.0576 0 0.0000
6、议案名称：2018年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 499,287,68999.9424 287,552 0.0576 0 0.0000
7、议案名称：关于计提存货跌价准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 496,387,68099.36193,187,561 0.6381 0 0.0000
8、议案名称：关于2019年日常关联交易的议案
审议结果：通过
关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司回避表决。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 132,922,60999.7841 287,552 0.2159 0 0.0000
9、议案名称：在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 499,287,68999.9424 287,552 0.0576 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 499,287,68999.9424 287,552 0.0576 0 0.0000
11、 议案名称：继续为控股股东及其子公司提供担保的议案
审议结果：通过
关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南
京栖霞建设集团物资供销有限公司回避表决。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,154,10998.45652,056,052 1.5435 0 0.0000
12、 议案名称：关于申请发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 499,287,58999.9424 287,652 0.0576 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2018年度利润分配预案 10,293,289 97.2823 287,552 2.7177 0 0.0000
5 支付2018年度会计师事 10,293,189 97.2813 287,652 2.7187 0 0.0000
务所报酬及2019年度续
聘的议案
7 关于计提存货跌价准备 7,393,280 69.8742 3,187,561 30.1258 0 0.0000
的议案
8 关于2019年日常关联交 4,778,809 94.3242 287,552 5.6758 0 0.0000
易的议案
11 继续为控股股东及其子 3,010,309 59.4175 2,056,052 40.5825 0 0.0000
公司提供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、《关于2019年日常关联交易的议案》、《继续为控股股东及其子公司提供担保的议案》
审议情况：南京栖霞建设集团建材实业有限公司、南京星叶门窗有限公司、南京住宅产业产
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