证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 公告编号：2018-020
南京栖霞建设股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 497,652,182
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.3954
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集人为公司董事会，由董事长江劲松先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事范业铭先生因工作原因未能出席本次会
议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：公司董事会秘书王海刚先生出席本次会议；公司副总裁吕俊先生、总裁助理范广忠先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 497,619,382 99.9934 32,800 0.0066 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 497,619,382 99.9934 32,800 0.0066 0 0.0000
3、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 497,619,382 99.9934 32,800 0.0066 0 0.0000
4、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 497,579,782 99.9854 72,400 0.0146 0 0.0000
5、议案名称：支付2017年度会计师事务所报酬及2018年度续聘的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 497,619,382 99.9934 32,800 0.0066 0 0.0000
6、议案名称：2017年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 497,619,382 99.9934 32,800 0.0066 0 0.0000
7、议案名称：关于计提存货跌价准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 497,619,382 99.9934 32,800 0.0066 0 0.0000
8、议案名称：关于2018年日常关联交易的议案
审议结果：通过
关联股东南京栖霞建设集团有限公司、南京栖霞国有资产经营有限公司、南京栖霞建设集团物资供销有限公司回避表决。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 131,254,302 99.9750 32,800 0.0250 0 0.0000
9、议案名称：在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 497,619,382 99.9934 32,800 0.0066 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 497,619,382 99.9934 26,400 0.0053 6,400 0.0013
11、 议案名称：关于公司会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 497,619,382 99.9934 32,800 0.0066 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2017 年度利润分 8,585,382 99.1637 72,400 0.8363 0 0.0000
配预案
5 支付2017年度会 8,624,982 99.6211 32,800 0.3789 0 0.0000
计师事务所报酬
及2018年度续聘
的议案
7 关于计提存货跌 8,624,982 99.6
