证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2011-16
南京栖霞建设股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 9 月 2
日在南京市龙蟠路 9 号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集，由董事长陈兴汉
女士主持。出席会议的股东及代理人共 7 人，代表股份 497,190,330 股，占公司
总股份的 47.35%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名方式投票表决，审议并通过了《授权处置可供出售金融资产的
议案》：
为灵活调配资产支持公司经营，授权公司经理层根据公司资金需求，择机
减持公司持有的棕榈园林股份。具体减持的时机、价格和数量授权公司经理层决
定。目前公司持有棕榈园林股份 2784 万股，占该公司总股本的 7.25％。
棕榈园林股份有限公司成立于 1993 年，目前注册资本：38400 万元人民币。
我公司于 2008 年 7 月参与该公司增资，以自有资金 2100 万元人民币认购该公司
股份 870 万股，后经过转增成为 2784 万股，占该公司目前总股本的 7.25％。该
公司于 2010 年 5 月公开发行股票并于 6 月 10 日在深圳证券交易所挂牌上市，股
票简称：棕榈园林，股票代码：002431。我公司持有的股份已于 2011 年 6 月 10
日解除限售。
赞成票 497,084,330 股；反对票 106,000 股；弃权票 0 股，赞成票占出席
会议有表决权的股份数的 99.98%。
本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师见证并出具法律意见书，认为本
次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2011 年 9 月 3 日
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