证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2021-005
河南豫光金铅股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 2 日发出召
开第七届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 15 日在公司 310
会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司董事杨安国先生、张小国先生、梅治福先生因工作原因,未能出席本次现场会议，以通讯方式参加会议；公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由副董事长任文艺先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经充分讨论，以书面及通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
会议经充分讨论，以书面及通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
1、2020 年度董事会工作报告
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、2020 年度总经理工作报告
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
3、2020 年度独立董事述职报告
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%； 弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4、2020 年度审计委员会履职情况报告
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
5、2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6、关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
董事、监事、高管人员对 2020 年年度署了书面确认意见。2020 年年度报告
及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
7、关于公司 2020 年度利润分配的预案
公司 2020 年度利润分配预案为：以公司 2020 年末总股本 1,090,242,634
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税），共计派发红利9,376.09 万元，占公司 2020 年归属于母公司的净利润的比例为 30%，剩余未分配利润结转为以后年度分配。本年度公司不实施资本公积金转增股本。具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（临 2021-007）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、关于《公司未来三年（2021-2023 年度）分红回报规划》的议案
《公司未来三年（2021-2023 年度）分红回报规划》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9、关于聘任公司 2021 年度审计机构及 2020 年度审计机构报酬事宜的议案
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票 ， 占 投 票 总 数 的 0% 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
http://www.sse.com.cn《关于拟续聘2021 年度审计机构的公告》（临 2021-008）。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10、关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案
全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《关于公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（临 2021-009）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11、关于会计政策变更的议案
全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》（临 2021-010）。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
12、关于 2020 年度计提固定资产减值准备的议案
全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《关于 2020 年度计提固定资产减值准备的公告》（临 2021-011）
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
13、关于为全资子公司贷款提供担保的议案
全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn《关于为全资子公司贷款提供担保的公告》（临 2021-012）
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
14、关于 2020 年董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2021 年董事、高级管
理人员薪酬方案的议案
按照《公司薪酬管理制度》，在公司任职的董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成：基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金是根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。经核算，在公司领取薪酬的董事、高级管理人员 2020 年度薪酬总额为 318.46 万元。
2021 年公司董事、高级管理人员薪酬方案为：第八届董事（除独立董事外）、高管根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，不再额外领取董事津贴。2021 年基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定（其中，独立董事年度津贴亦按月平均发放）。董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的相关费用由公司承担。本薪酬方案的适用期限为2021年1月1日至2021年 12 月 31 日。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
15、关于公司 2021 年度经营计划的议案
基于现时经济形势、市场情况及公司形势，综合考虑生产经营面临的各种因
素对公司的影响， 2021 年，公司计划完成铅产品 45.96 万吨、黄金 10,120 千
克、白银 1,366 吨、阴极铜 13.02 万吨，硫酸 71.62 万吨，销售收入 248.54 亿
元，费用成本支出 246.04 亿元。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
16、关于公司 2021 年度套期保值计划的议案
2021 年度公司及全资子公司开展期货套期保值业务计划如下：
（1）保值品种：黄金、白银、电解铅、阴极铜、锌
（2）保值工具：上海黄金交易所的金、银延期交收交易；上海期货交易所的金、银、铅、铜、锌期货及期权合约；伦敦金属交易所的铅、铜期货合约；伦敦贵金属交易所的贵金属远期交易；银行的 OTC 交易；期权场外、场内交易等。
（3）保值数量：根据公司 2021 年度原材料采购、在产品占用、产品销售、自营贸易预算情况及预测市场风险程度大小决策，选择相应时机和保值工具，从
事相应保值品种的买入保值或卖出保值。买入保值头寸：黄金不超过 1350 公斤、
白银不超过 150 吨、铅不超过 6 万吨、铜不超过 1.5 万吨、锌不超过 25000 吨；
卖出保值头寸：黄金不超过 2700 公斤、白银不超过 300 吨、铅不超过 11 万吨、
铜不超过 4 万吨、锌不超过 3.5 万吨。
不论任何品种、任何时点，操作的持仓头寸不得超过计划的保值头寸额度。
（4）资金来源：公司自有资金。
（5）有效期：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
17、关于公司 2021 年度开展外汇套期保值业务的议案
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。根据公司资产规模及业务需求情况，2021 年公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 4.5 亿美元或其他等值外币。本事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如果实际操作总金额超出上述额度，则需要重新提交董事会审议。开展外汇套期保值业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
18、关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案
（1）选举杨安国先生为公司第八届董事会董事候选人
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，
占投票总数的 0%。
（2）选举任文艺先生为公司第八届董事会董事候选人
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
（3）选举张小国先生为公司第八届董事会董事候选人
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
（4）选举孔祥征先生为公司第八届董事会董事候选人
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
（5）选举陈荣良先生为公司第八届董事会董事候选人
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
（6）选举李新战先生为公司第八届董事会董事候选人
同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0
票，占投票总数的 0%。
该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
19、关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议
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