证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2019-021
山东省药用玻璃股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼
辅楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 134,026,439
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.5373
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长柴文先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，蒋敏、蔡弘因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵海宝出席了本次会议；公司高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,026,439100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,026,439100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：独立董事2018年述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,026,439100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于董事、监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,026,439100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于计提激励基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,026,439100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,026,439100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,026,439100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,007,41999.9858 0 0.0000 19,020 0.0142
9、议案名称：关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,007,41999.9858 0 0.0000 19,020 0.0142
10、 议案名称：关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 133,976,31999.9626 31,100 0.0232 19,020 0.0142
11、 议案名称：关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,026,439100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,026,439100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 134,026,439100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序议案名称 得票数 得票数占出是否当选
号 席会议有效
表决权的比
例（%）
14.01 选举扈永刚先生为公司第九122,005,674 91.0310是
届董事会董事
14.02 选举张军先生为公司第九届122,004,474 91.0301是
董事会董事
14.03 选举王兴军先生为公司第九122,005,674 91.0310是
届董事会董事
14.
