证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2018-020
山东省药用玻璃股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号公司研发大楼
辅楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 101,026,218
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.2810
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长柴文先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，孙琦铼、蒋敏、蔡弘因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵海宝了本次会议；公司高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,025,978 99.9997 0 0.0000 240 0.0003
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,025,978 99.9997 0 0.0000 240 0.0003
3、议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,025,978 99.9997 0 0.0000 240 0.0003
4、议案名称：关于董事、监事报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,025,978 99.9997 0 0.0000 240 0.0003
5、议案名称：关于计提激励基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,020,778 99.9946 0 0.0000 5,440 0.0054
6、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,025,978 99.9997 0 0.0000 240 0.0003
7、议案名称：公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,026,218 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,025,978 99.9997 0 0.0000 240 0.0003
9、议案名称：关于聘任上会会计事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,025,978 99.9997 0 0.0000 240 0.0003
10、 议案名称：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,016,878 99.9907 0 0.0000 9,340 0.0093
11、 议案名称：关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 101,025,978 99.9997 240 0.0003 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,263,768 99.2452 762,210 0.7544 240 0.0004
13、 议案名称：关于药用玻璃产能整合及节能改造项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数
