证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2018-010
山东省药用玻璃股份有限公司
八届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2018年4
月6日以书面和通讯方式向全体董事发出，会议于2018年4月21日以现场会
议结合通讯方式召开，本次会议应参会董事9人，实到董事8名，1名董事以通
讯方式进行了表决，3名监事列席了会议，会议由公司董事长柴文先生召集并主
持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
一、公司2017年度董事会工作报告
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、独立董事2017年度述职报告
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公司2017年度财务决算报告
公司2017年财务决算情况：
1、全年实现营业收入2,330,488,351.67元，比上年度的2,057,473,059.65
元，增长273,015,292.02元，增幅13.27%；
2、全年实现利润总额310,240,856.22元，比上年度的239,257,081.54元，
增长70,983,774.68元，增幅29.67%；
3、实现归属于母公司所有者的净利润 262,758,070.99 元，比上年度的
189,604,926.65元，增长73,153,144.34元，增幅38.58%；
4、各项主要会计数据
2017年末资产总额4,180,160,012.79元，其中：负债总额929,843,738.92
元，归属于母公司所有者权益总额3,250,316,273.87元。
归属于母公司所有者权益总额3,250,316,273.87元中：
股本 303,554,973.00元，资本公积 1,204,859,350.63元，专项储备
43,120,155.63元，盈余公积247,802,275.60元，未分配利润1,450,979,519.01
元。
资产负债率22.24%
归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率8.36%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的加权平均净资产收益率7.80%
基本每股收益0.87元
稀释每股收益0.87元
每股净资产10.71元
6、实现利润总额的分配情况，根据税法和会计准则规定，具体分配如下： 全年实现利润总额310,240,856.22元，减所得税费用47,482,785.23元后，归属于母公司所有者的净利润为 262,758,070.99 元，提取法定盈余公积金23,178,784.35元，减支付2016年度的红利60,710,994.60元，2017年度末可供分配的利润为178,868,292.04元。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
四、公司2017年度利润分配及资本公资金转增股本预案
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母
公司所有者的净利润262,758,070.99元，按照规定提取盈余公积23,178,784.35
元，加年初未分配利润 1,272,111,226.97 元,减分配 2016 年度的现金红利
60,710,994.60元，2017年末未分配利润为1,450,979,519.01元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》规定，给予投资者
稳定、合理回报的指导意见，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长期利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：
以2017年末总股本303,554,973股为基数，向全体股东每10股派发现金
3.00元（含税），拟分配现金股利共计91,066,491.90元（含税），同时以资本
公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。
本利润分配及资本公资金转增股本预案尚需提交2017年年度股东大会，审
议通过后执行。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
五、公司2017年年度报告及摘要
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
六、关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
审计机构的议案
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
七、董事会审计委员会2017年履职情况报告
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
八、关于公司经营班子薪酬办法的议案
1、年薪总额
年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部责任制考核奖罚
其中：
1）基薪：总经理为65万元/年、常务副总45万元/年、工会主席40万元/
年、分管国内销售的副总经理42万元/年、分管国际销售的副总经理41万元/
年、分管总公司生产的副总经理41万元/年、分管土门分公司的副总经理39万
元/年。
2）总经理、常务副总、副总经理、工会主席年度利润奖罚额执行同一标准。
即：年度利润奖励额=同比年度利润总额增加额×1%。
年度利润处罚额=同比年度利润总额减少额×0.7%。
3）利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。
4）内部责任制奖罚：依据制定的内部责任制考核办法，实行100分制考核，
奖罚额=（实际得分-100分）*1%年薪基数。
对于适用公司中期规划经济责任制考核办法的，按照相关经济责任制考核办法规定进行奖罚。
2、兼职人员，薪酬按就高不就低的原则执行。
3、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。
4、本办法期限为一年，即2018年。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
九、关于公司董事、监事报酬的议案
各董事、监事的报酬按年薪 8 万元执行，内部董事、监事有行政兼职的，
按就高不就低的原则执行。
董事长年薪根据每年公司经营业绩确定，其年薪由基薪、年度利润奖罚额和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即：
年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部制度考核奖罚
其中：
1、基薪为70万元/年。
2、年度利润奖罚额=同比年度利润总额增减额×1.66 %（当年实现利润总
额高于上年度利润总额时为奖励额，相反则为罚款额）。
3、内部制度考核奖罚。包括：重大决策符合率考核奖罚、股东大会决议执行情况考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。
4、年薪最高不超过年度实现合并利润总额的 6‰，罚款额最高不超过年度
实现利润总额的0.46‰。
5、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。
6、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。
7、本办法期限为一年，即2018年。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十、关于计提2017年度激励基金的议案
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十一、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十二、关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十三、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请董事会授权董事长，自本次董事会审议通过并经公司股东大会审议通过后一年内，向银行等金融机构融资额度批准权限为不超过 6 亿元人民币（包括银行借款、银行承兑汇票等，循环使用），并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十四、关于公司《2017年度内部控制评价报告》的议案
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十五、关于会计估计变更的议案
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十六、关于修改《公司章程》的议案。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十七、关于药用玻璃产能整合及节能改造项目的议案
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十八、关于召开2017年度股东大会的议案
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
十九、公司2018年一季度报告及摘要
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
以上第一至六项、第九、十、十一项，十三项、十六项、十七项议案需经2017年度股东大会审议通过。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
