证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2010-023
中铁二局股份有限公司
第四届董事会2010 年第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司（以下简称:“公司”或“本公司”）第四届董事会
2010 年第八次会议于2010 年12 月17 日以通讯表决方式召开。出席会议的董
事应到9 人，实到董事9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下
议案：
一、审议《关于组建投资发展部的议案》；
同意组建中铁二局股份有限公司投资发展部。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议《关于设立松江分公司的议案》；
同意设立中铁二局股份有限公司松江分公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议《关于向农行申请综合授信额度的议案》；
同意公司向中国农业银行成都市北站支行申请综合授信额度人民币101亿
元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票及保函，期限为12个月，授信方式为信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议《关于向中行申请综合授信额度的议案》；
同意公司向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信额度等值
人民币145 亿元，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，授信
期限为12 个月，授信方式为信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议《关于转让达州瑞城等5 家子公司股权的议案》。
同意确定2010 年9 月30 日为收购日，以公司对达州中铁瑞城置业有限公
司、中铁二局贵州锦隆房地产开发有限公司、四川三元文化产业发展有限公司、
成都中铁置业有限公司、成都市盈庭置业有限公司5 家子公司投资成本的账面
价值合计368,068,184.35 元为转让价格，向中铁瑞城置业有限公司转让本公
司持有的上述5 家子公司股权。
详见公司2010 年第24 号临时公告，刊登在2010 年12 月21 日《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○一○年十二月二十一日
