证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2009-033
中铁二局股份有限公司
第四届董事会2009 年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第四届董事会2009 年第六次会议于2009 年10 月
26 日在四川省成都市中铁二局大厦11 楼会议室召开。会议由董事长唐志成先
生主持，出席会议的董事应到9 人，实到董事8 人，独立董事吴光先生委托独
立董事金盛华先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过
了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司中铁瑞城收购达县翠屏山公司50%股权
的议案》；
同意全资子公司中铁瑞城置业有限公司以资产评估价值为作价依据，出资
13,200 万元人民币收购四川鸿源星房地产有限公司持有的达县翠屏山房地产
综合开发有限责任公司（以下简称“达县翠屏山公司”）50%股权。本次收购完
成后，达县翠屏山公司变更为公司的下属公司，本公司合并持有其100％的股
权。
表决结果：同意9 票， 0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《公司2009 年第三季度报告》。2
表决结果：同意9 票， 0 票反对，0 票弃权
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○○九年十月二十八日
