600527 沪市 江南高纤

证券代码：600527      证券简称：江南高纤    编号：临 2024-015
              江苏江南高纤股份有限公司

            第八届董事会第九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

  连带责任。
一、董事会会议召开情况

  江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议
于 2024 年 2 月 28 日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到 7 人，实到
董事 7 人，会议由陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

  一、审议通过了《 关于调整公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

  公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员具体如下：

  战略委员会委员：陶冶先生、靳向煜先生、王玉萍女士

        主任委员：陶冶先生

  审计委员会委员：陆利康先生、王玉萍女士、靳向煜先生

        主任委员：陆利康先生

  薪酬与考核委员会委员：朱崭华先生、靳向煜先生、陆利康先生

              主任委员：靳向煜先生

  提名委员会委员：陶冶先生、王玉萍女士、靳向煜先生

        主任委员：王玉萍女士

  上述委员及主任委员的任期与公司第八届董事会任期一致。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  特此公告

                                      江苏江南高纤股份有限公司董事会
                                              2024 年 2 月 29 日