证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2024-008
江苏江南高纤股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为进一步完善公司治理，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改。公司于
2024 年 2 月 4 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公
司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体修改内容如下：
本次修订前的公司章程内容 本次修订后的公司章程内容
第 4.51 条 对重大关联交易的决 第 4.51 条 对重大关联交易的决
策，应遵循以下程序作出决议： 策，应遵循以下程序作出决议：
...... ......
（二）上述关联交易须经独立董事同意 （二）上述关联交易须经独立董事专门或认可后，方可提交公司董事会审议； 会议审议，并经公司全体独立董事过半
...... 数同意并在关联交易公告中披露，方可
提交公司董事会审议；
......
第5.03条 公司独立董事是指不在 第5.03条 独立董事是指不在上市
公司兼任除董事会专门委员会委员外 公司担任除董事外的其他职务，并与其的其他职务，并与公司及其主要股东不 所受聘的上市公司及其主要股东、实际存在可能妨碍其进行独立客观判断的 控制人不存在直接或者间接利害关系，
关系的董事。 或者其他可能影响其进行独立客观判
断关系的董事。
第5.14条 担任独立董事应当符合 第5.14条 担任独立董事应当符合
下列基本条件： 下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他 （一）根据法律、行政法规和其他
有关规定，具备担任上市公司董事的资 有关规定，具备担任上市公司董事的资
格； 格；
（二）不得为本章程第 5.01 条所 （二）符合《上市公司独立董事管
规定的人员； 理办法》独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知 （三）具备上市公司运作的基本知
识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 识，熟悉相关法律法规和规则；
规则； （四）具有五年以上履行独立董事
（四）具有五年以上法律、经济或 职责所必需的法律、会计或者经济等工者其他履行独立董事职责所必须的工 作经验；
作经验； （五）具有良好的个人品德，不存
（五）中国证监会和本章程规定的 在重大失信等不良记录；
其他条件。 （六）法律、行政法规、中国证监
会规定、证券交易所业务规则和公司章
程规定的其他条件。
以会计专业人士身份被提名为独
立董事候选人的，应具备较丰富的会计
专业知识和经验，并至少符合下列条件
之一：
（一）具有注册会计师职业资格；
（二）具有会计、审计或者财务管
理专业的高级职称、副教授及以上职称
或者博士
学位；
（三）具有经济管理方面高级职
称，且在会计、审计或者财务管理等专
业岗位有五年以上全职工作经验。
第5.15条 独立董事与公司之间不 第5.15条 独立董事必须具有独立
应存在任何影响其独立客观判断的关 性，具有下列情形的人员不得担任公司
系，以保证独立董事的独立性。 的独立董事：
下列人员不得担任公司独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职
（一）在公司或者其附属企业任职 的人员及其配偶、父母、子女、主要社的人员及其直系亲属、主要社会关系。 会关系；
直系亲属是指配偶、父母、子女等； （二）直接或间接持有公司已发行
主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、 股份百分之一以上或者是公司前十名儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄 股东中的自然人股东及其配偶、父母、
弟姐妹等。 子女；
（二）直接或间接持有公司已发行 （三）在直接或间接持有公司已发
股份 1%以上或者是公司前十名股东中 行股份百分之五以上的股东或者在公
的自然人股东及其直系亲属； 司前五名股东任职的人员及其配偶、父
（三）在直接或间接持有公司已发 母、子女；
行股份 5%以上的股东单位或者在公司 （四）在公司控股股东、实际控制
前五名股东单位任职的人员及其直系 人的附属企业任职的人员及其配偶、父
亲属； 母、子女；
（四）最近一年内曾经具有前三项 （五）与公司及其控股股东、实际
所列举情形的人员； 控制人或者其各自的附属企业有重大
（五）为公司或者其附属企业提供 业务往来的人员，或者在有重大业务往财务、法律、咨询等服务的人员或在相 来的单位及其控股股东、实际控制人任
关机构中任职的人员； 职的人员；
（六）具有其他会影响其独立客观 （六）为公司及其控股股东、实际
判断的关系的人员； 控制人或者其各自附属企业提供财务、
（七）本章程规定的其他人员； 法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
（八）中国证监会认定的其他人 但不限于提供服务的中介机构的项目
员。 组全体人员、各级复核人员、在报告上
签字的人员、合伙人、董事、高级管理
人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有前
六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监
会规定、上海证券交易所业务规则和
《公司章程》认定的不具备独立性的其
他人员。
前款第（四）项至第（六）项的公
司控股股东、实际控制人的附属企业，
不包括与公司受同一国有资产管理机
构控制且按照相关规定未与公司构成
关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况
进行自查，并将自查情况提交董事会。
董事会应当每年对在任独立董事独立
性情况进行评估并出具专项意见，与年
度报告同时披露。
第5.17条 独立董事与公司其他董 第5.17条 独立董事与公司其他董
事任期相同。任期届满，连选可以连任， 事任期相同。任期届满，连选可以连任，
但是连任时间不得超过六年。 但是连任时间不得超过六年。在同一上
独立董事应确保有足够的时间和 市公司连续任职独立董事已满六年的，精力有效地履行独立董事的职责。独立 自该事实发生之日起三十六个月内不董事不得委托非独立董事代为投票。 得被提名为该上市公司独立董事候选
人。首次公开发行上市前已任职的独立
董事，其任职时间连续计算。
独立董事应确保有足够的时间和
精力有效地履行独立董事的职责。独立
董事不得委托非独立董事代为投票。
第5.18条 独立董事连续三次未亲 第5.18条 独立董事连续两次未能
自出席董事会会议的，董事会可提请股 亲自出席董事会会议，也不委托其他独
东大会予以撤换。 立董事代为出席的，董事会应当在该事
...... 实发生之日起三十日内提议召开股东
大会解除该独立董事职务。
......
第5.23条 公司应当给
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