证券代码：600527 券简称：江南高纤 公告编号：2022-021
江苏江南高纤股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路 8 号江南大厦
1901 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 526,565,191
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.4063
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议由董事长陶冶先生主持，本次大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书出席会议，部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 523,753,931 99.4661 2,630,560 0.4995 180,700 0.0344
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 523,753,931 99.4661 2,630,560 0.4995 180,700 0.0344
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 523,753,931 99.4661 2,630,560 0.4995 180,700 0.0344
4、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 523,753,931 99.4661 2,630,560 0.4995 180,700 0.0344
5、 议案名称：2021 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 523,753,931 99.4661 2,811,260 0.5339 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务报告及内控报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 523,753,931 99.4661 2,630,560 0.4995 180,700 0.0344
7、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 523,753,931 99.4661 2,661,060 0.5053 150,200 0.0286
8、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 523,753,931 99.4661 2,741,360 0.5206 69,900 0.0133
9、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 523,753,931 99.4661 2,741,360 0.5206 69,900 0.0133
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 陶 冶 521,205,608 98.9821 是
10.02 朱崭华 521,235,613 98.9878 是
10.03 陆正中 521,235,611 98.9878 是
10.04 丁 岚 521,235,619 98.9878 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 顾学锋 521,235,609 98.9878 是
11.02 王玉萍 521,235,609 98.9878 是
11.03 靳向煜 521,235,626 98.9878 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 汪红兴 522,959,249 99.3151 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2021 年度董事 6,281,925 69.0838 2,630,560 28.9289 180,700 1.9873
会工作报告
2 2021 年度监事 6,281,925 69.0838 2,630,560 28.9289 180,700 1.9873
会工作报告
3 2021 年度财务 6,281,925 69.0838 2,630,560 28.9289 180,700 1.9873
决算报告
4 2021 年度独立 6,281,925 69.0838 2,630,560 28.9289 180,700 1.9873
董事述职报告
5 2021 年度利润 6,281,925 69.0838 2,811,260 30.9162 0 0.0000
分配的预案
6 关于聘请公司 6,281,925 69.0838 2,630,560 28.9289 180,700 1.9873
2022 年度财务
报告及内控报
告审计机构的
议案
7 关
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