证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2022-009
江苏江南高纤股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会
议通知于 2022 年 4 月 10 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2022
年 4 月 24 日采用现场结合通讯方式召开。出席本次会议的董事应到 7 人，实到
董事 7 人，会议由董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《2021 年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告》。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过了《2021 年度利润分配的预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现净利润99,278,016.49 元，提取 10%法定公积金 9,927,801.65 元，加调整后年初未分配利润 470,356,826.04 元，可供股东分配利润 559,707,040.88 元，扣除应付普通股股利 173,176,090.20 元，实际可供股东分配利润 386,530,950.68 元。
2021 年度利润分配预案：拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 1,731,760,902
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税)，共计分配121,223,263.14 元，剩余未分配利润结转下年度分配。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过了《关于聘请公司 2022 年度财务报告及内控报告审计机构的
议案》。
根据公司审计委员会建议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币伍拾万元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过了《2021 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过了《2021 年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过了《2021 年度公司内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性的短期（不超过 1 年）理财产品或结构性存款，在上述额度内资金可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 2 年内有效。董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
因公司经营发展需要及规范经营范围表述，公司经营范围拟变更为：
一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
具体以登记部门核准为准。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》。
十二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
同意根据公司经营范围变更相应修改《公司章程》相关条款。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于修订公司章程的公告》
十三、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的议
案》。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
十四、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司董事会提名陶冶先生、朱崭华先生、陆正中先生、丁岚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名顾学锋先生、王玉萍女士、靳向煜先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
十五、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；
公司决定于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议公司第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十五次会议需提请股东大会审议的议案。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏江南高纤股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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