证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临 2020-015
江苏江南高纤股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
通知于 2020 年 4 月 8 日以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于 2020 年 4
月 18 日在本公司会议室召开，出席本次会议的董事应到 7 人，实到董事 7 人，
会议由董事长陶冶先生主持，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》，并决定提交公司 2019 年年
度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过了《2019 年度财务决算报告》，并决定提交公司 2019 年年度
股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过了《2019 年度报告及其摘要》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》，并决定提交 2019 年年度
股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并
决定提交 2019 年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司实现净利润81,934,747.49 元，提取 10%法定公积金 8,193,474.75 元,加年初未分配利润477,259,238.30 元，可供股东分配利润 551,000,511.04 元，扣除应付普通股股利 144,313,408.50 元，实际可供股东分配利润 406,687,102.54 元。
2019 年度利润分配预案：拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,443,134,085
股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计分配144,313,408.50 元，剩余未分配利润结转下年度分配。同时以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 288,626,817 股。
上述预案须经 2019 年年度股东大会审议通过后实施。
七、审议通过了《修改公司章程的议案》，并决定提交 2019 年年度股东大
会审议。
公司拟实施资本公积金转增股本，同意待资本公积转增股实施完成后，修改《公司章程》相应条款，并办理注册资本变更登记手续。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务报告及内控报告审计机构的
议案》，并决定提交 2019 年年度股东大会审议。
根据公司审计委员会建议，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内控报告的审计机构，财务报告的审计报酬为人民币伍拾万元，内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过了《2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过了《2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，并
决定提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、审议通过了《2019 年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、审议通过了《2019 年度公司内部控制评价报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、审议通过了《关于聘任副总经理议案》。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，决定聘任陆正中先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十四、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；
公司决定于2020年5月14日召开2019年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见《江苏江南高纤股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日
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