证券代码:600527 证券简称:江南高纤 编号:临 2020-015
江苏江南高纤股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议
通知于 2020 年 4 月 8 日以通讯方式和书面送达方式发出,本次会议于 2020 年 4
月 18 日在本公司会议室召开,出席本次会议的董事应到 7 人,实到董事 7 人,
会议由董事长陶冶先生主持,会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》,并决定提交公司 2019 年年
度股东大会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议通过了《2019 年度财务决算报告》,并决定提交公司 2019 年年度
股东大会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、审议通过了《2019 年度报告及其摘要》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于会计政策变更的公告》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
五、审议通过了《2019 年度独立董事述职报告》,并决定提交 2019 年年度
股东大会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
六、审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,并
决定提交 2019 年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度母公司实现净利润81,934,747.49 元,提取 10%法定公积金 8,193,474.75 元,加年初未分配利润477,259,238.30 元,可供股东分配利润 551,000,511.04 元,扣除应付普通股股利 144,313,408.50 元,实际可供股东分配利润 406,687,102.54 元。
2019 年度利润分配预案:拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,443,134,085
股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计分配144,313,408.50 元,剩余未分配利润结转下年度分配。同时以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 2 股,共计转增 288,626,817 股。
上述预案须经 2019 年年度股东大会审议通过后实施。
七、审议通过了《修改公司章程的议案》,并决定提交 2019 年年度股东大
会审议。
公司拟实施资本公积金转增股本,同意待资本公积转增股实施完成后,修改《公司章程》相应条款,并办理注册资本变更登记手续。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
八、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务报告及内控报告审计机构的
议案》,并决定提交 2019 年年度股东大会审议。
根据公司审计委员会建议,拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告及内控报告的审计机构,财务报告的审计报酬为人民币伍拾万元,内控报告的审计报酬为人民币贰拾万元。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
九、审议通过了《2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》;
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
十、审议通过了《2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》,并
决定提交 2019 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
十一、审议通过了《2019 年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
十二、审议通过了《2019 年度公司内部控制评价报告》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
十三、审议通过了《关于聘任副总经理议案》。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,决定聘任陆正中先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
十四、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》;
公司决定于2020年5月14日召开2019年年度股东大会,审议相关议案。具体内容详见《江苏江南高纤股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
江苏江南高纤股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日