证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2024－033
浙江菲达环保科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于2024年5月22日以电子邮件等形式发出通知，于2024年5月28日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决的形式召开。会议由董事吴刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。
会议选举吴刚先生为公司第九届董事会董事长，选举汪艺威先生、郭滢先生为公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满为止。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议董事人数的 100%。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。
会议选举以下人员为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期至本届董事会届满为止。
（一）战略委员会成员（5 人）：
主任委员：吴刚先生
非独立董事委员：吴黎明先生、汪艺威先生、魏强先生
独立董事委员：吴卫红先生
（二）审计委员会成员（3 人）：
主任委员：吴依女士
非独立董事委员：钟民均先生
独立董事委员：邵劭女士
（三）提名委员会成员（3 人）：
主任委员：吴卫红先生
非独立董事委员：汪艺威先生
独立董事委员：赵景开先生
（四）薪酬与考核委员会成员（3 人）：
主任委员：邵劭女士
独立董事委员：吴依女士、赵景开先生
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议董事人数的 100%。
三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，聘任汪艺威先生为公司总经理，聘任郭滢先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议董事人数的 100%。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》。
经公司总经理提名，聘任寿松先生、吕自强先生为公司副总经理，聘任赵琳先生为公司副总经理、总工程师，任期至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议董事人数的 100%。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
经公司总经理提名，聘任朱叶梅女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。
本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议、董事会审计委员会2024 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议董事人数的 100%。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
会议决定聘任邢朝霞女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意票数占参加会议董事人数的 100%。
本次选举及聘任人员简历详见同期披露的公告临2024-035号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
2024年5月29日
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