浙江菲达环保科技股份有限公司
二〇二三年第四次临时股东大会会议资料
二〇二三年十月发布
目 录
会议议程......2
一、关于修订《公司章程》的议案 ......3
二、关于补选第八届监事会监事的议案 ......5
会议议程
现场会议时间：2023 年 10 月 31 日 14∶30
网络投票时间：2023 年 10 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议安排：
地点：浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部
主持人：董事长 吴东明
一、宣布会议开始并致欢迎辞。
二、会议审议（由董事会秘书郭滢汇报议案 1，由监事李朝洪汇报议案 2）：
1.关于修订《公司章程》的议案；
2.关于补选第八届监事会监事的议案。
三、股东讨论、表决，并确定计票人、监票人名单。
四、公布投票表决结果。
五、大会见证律师宣读法律意见书。
六、会议闭幕。
2023 年 10 月 31 日
一、关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
根据相关规定及公司注册资本变更等事项，现提议对《公司章程》作
如下修改，并办理相关工商登记事宜。
序号 修订前 修订后
第三条 公司于 2002 年 7 月 2 日经中国证券监 第三条公司于2002年 7月2日经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
发行字[2002]72 号批准，首次向社会公众发行 发行字[2002]72 号批准，首次向社会公众发行
人民币普通股 4000 万股，并于 2002 年 7 月 22 人民币普通股 4000 万股，并于 2002 年 7 月 22
日在上海证券交易所上市流通；经 2003 年度股 日在上海证券交易所上市流通；经 2003 年度股
东大会批准，公司资本公积金转增股本 0.4 股 东大会批准，公司资本公积金转增股本 0.4 股
／股，共计 4000 万股，其中，新增可流通股份 ／股，共计 4000 万股，其中，新增可流通股份
1600 万股，于 2004 年 6 月 17 日在上海证券交 1600 万股，于 2004 年 6 月 17 日在上海证券交
易所上市流通；公司于 2013 年 1 月 31 日经中 易所上市流通；公司于 2013 年 1 月 31 日经中
国证监会证监许可［2013］80 号批准，非公开 国证监会证监许可［2013］80 号批准，非公开
发行新股 6344.4725 万股，已于 2013 年 3 月 22 发行新股 6344.4725 万股，已于 2013 年 3 月
1
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
司（以下简称“中登公司上海分公司”）完成股 公司（以下简称“中登公司上海分公司”）完成
权登记手续，于 2014 年 3 月 24 日在上海证券 股权登记手续，于 2014 年 3 月 24 日在上海证
交易所上市流通；经 2013 年度股东大会批准， 券交易所上市流通；经 2013 年度股东大会批
公司以资本公积金向全体股东每10股转增股本 准，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增
10 股，共计转增 203,444,725 股，于 2014 年 5 股本 10 股，共计转增 203,444,725 股，于 2014
月 28 日在上海证券交易所上市流通；公司于 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市流通；公司
2015年1月29日经中国证监会证监许可［2015］于 2015 年 1 月 29 日经中国证监会证监许可
166 号批准，非公开发行新股 14051.5222 万股，［ 2015 ］ 166 号 批 准 ， 非 公 开 发 行 新 股
已于 2015 年 4 月 14 日在中登公司上海分公司 14051.5222 万股，已于 2015 年 4 月 14 日在中
完成股权登记手续，于 2015 年 4 月 15 日在上 登公司上海分公司完成股权登记手续，于 2015
海证券交易所上市；公司于 2022 年 4 月 15 日 年 4 月 15 日在上海证券交易所上市；公司于
经中国证监会证监许可〔2022〕810 号批准，购 2022年4月15日经中国证监会证监许可〔2022〕
买资产发行的新股 152,317,067 股，于 2022 年 810 号批准，购买资产发行的新股 152,317,067
5 月 17 日在中登公司上海分公司完成股权登记 股，于 2022 年 5 月 17 日在中登公司上海分公
手续，于 2022 年 5 月 18 日在上海证券交易所 司完成股权登记手续，于 2022 年 5 月 18 日在
上市，非公开发行新股 164,221,401 股，于 2022 上海证券交易所上市，非公开发 行新股
年8 月31日在中登公司上海分公司完成股权登 164,221,401 股，于 2022 年 8 月 31 日在中登
记手续，于 2022 年 9 月 1 日在上海证券交易所 公司上海分公司完成股权登记手续，于 2022 年
上市。 9 月 1 日在上海证券交易所上市；公司于 2023
年 7 月 10 日经 2023 年第三次临时股东大会批
准，实施 2023 年限制性股票激励计划，向 267
名激励对象定向增发 23,210,000 股，于 2023
年 9 月 8 日在中登公司上海分公司完成股权登
记手续，于 2023 年 9 月 11 日在上海证券交易
所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 863,943,140 第六条 公司注册资本为人民币 887,153,140
2
元。 元。
第二十条 公司股份总数为：863,943,140 股，第二十条公司股份总数为：887,153,140 股，
3
全部为人民币普通股。 全部为人民币普通股。
除上述修订外，《公司章程》其余内容不变。
修订后的《公司章程》于 2023 年 10 月 14 日发布在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn），《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的
最终核准结果为准。
敬请审议。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 31 日
二、关于补选第八届监事会监事的议案
各位股东、股东代表：
因工作变动，王国平先生申请辞去本公司监事会主席及监事职务。为保证公司监事会的正常运作，经杭州钢铁集团有限公司及公司监事会推荐，现提议补选陈立新先生为公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满为止。
陈立新先生简历：1966 年 10 月出生，中共党员，本科学历，高级政
工师，1983 年 12 月参加工作。曾任杭州钢铁集团有限公司总经办主任助理、杭州紫元教育投资有限公司副总经理、嘉兴紫富实业有限公司总经理、嘉兴紫富置业有限公司总经理、海盐紫元康嘉房地产有限公司总经理、嘉兴紫元置业有限公司总经理、杭州紫元置业有限公司党委副书记、纪委书记、监事会副主席等职。
陈立新先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司监事的情形。
陈立新先生未持有本公司股票。
敬请审议。
浙江菲达环保科技股份有限公司
监 事 会
2023 年 10 月 31 日
查看PDF原文
