证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2022-042
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,997,604
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.6815
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长雷自力先生委托于险峰董事主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事于险峰先生、赵治纲先生、王翊先生以
视频方式出席；王正红女士出席现场会议；雷自力先生、徐毅先生、石仕明
先生、严德华先生、郑元武先生因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事谭波先生出席现场会议；李国春先生、
夏景祥先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书孙冬云出席；其他高管廖佳、周开林列席。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
1.01 选举丁峰涛先生为公司第七届董事会董事 212,990,304 99.9965 是
1.02 选举徐毅先生为公司第七届董事会董事 212,990,304 99.9965 是
1.03 选举蔡晖遒先生为公司第七届董事会董事 212,990,304 99.9965 是
1.04 选举石仕明先生为公司第七届董事会董事 212,990,304 99.9965 是
1.05 选举于险峰先生为公司第七届董事会董事 212,990,304 99.9965 是
1.06 选举严德华先生为公司第七届董事会董事 212,990,304 99.9965 是
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
2.01 选举赵治纲先生为公司第七届董事会独 212,990,304 99.9965 是
立董事
2.02 选举陈和平先生为公司第七届董事会独 212,990,304 99.9965 是
立董事
2.03 选举王翊先生为公司第七届董事会独立 212,990,304 99.9965 是
董事
3、 关于增补监事的议案
得票数占
议案 出席会议 是 否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
3.01 选举李国春先生为公司第七届监事会监事 212,990,304 99.9965 是
3.02 选举谭波先生为公司第七届监事会监事 212,990,304 99.9965 是
(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（贵阳）事务所
律师：贾平、田维佳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格 和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定 合法有效。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2022 年 11 月 15 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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