600523 沪市 贵航股份

证券简称：贵航股份          证券代码：600523          编号：2022-034

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四
次会议通知于 2022 年 6 月 1 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本
次会议于 2022 年 6 月 7 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司二
楼会议室召开，会议应出席 9 人，实际出席 9 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

    审议通过了《关于调整第六届董事会专业委员会委员的议案》；

  鉴于公司第六届董事会董事的变更，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会议事规则的相关规定，调整专业委员会委员如下：

  1、董事会战略委员会成员名单：雷自力先生、徐毅先生、于险峰先生、严德华先生、郑元武先生。雷自力先生任主任委员。

  2、董事会审计委员会成员名单：赵治纲先生、石仕明先生、郑元武先生。赵治纲先生任主任委员。

  表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  贵州贵航汽车零部件股份有限公司

                                          董  事  会

                                          2022 年 6 月 8 日