600523 沪市 贵航股份

证券简称：贵航股份          证券代码：600523          编号：2022-025

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司

  第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三
次会议通知于 2022 年 5 月 10 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。
本次会议于 2022 年 5 月 16 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公
司二楼会议室召开，会议应表决董事 8 人，实际表决董事 7 人，李国春先生因工作原因辞去公司董事的职务。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

    一、审议通过了《关于增补董事会董事候选人的议案》；

    持有公司 37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司推荐徐毅先生、石仕明
先生为公司第六届董事会董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意徐毅先生、石仕明先生为公司第六届董事会董事候选人。（徐毅先生、石仕明先生简历详见附件）。

  表决结果：有效表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于撤销预算管理委员会及修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；

  表决结果：有效表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；

  表决结果：有效表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。
  公司独立董事对《关于增补董事会董事候选人的议案》发表了独立意见，此议案需提交股东大会审议。


  特此公告。

                                  贵州贵航汽车零部件股份有限公司

                                          董  事  会

                                          2022 年 5 月 17 日

    附件：董事候选人简历

    徐毅，男，汉族，1972 年 8 月出生，江苏镇江人，硕士研究生毕业于北京航空
航天大学电子工程系通信导航专业，博士研究生毕业于西北工业大学自动控制系自动化专业，在职工学博士，研究员级高级工程师。

  1996 年 3 月至 2000 年 4 月任中国航空工业总公司第 620 研究所工程师（其间：
1998.09--2002.12 在西北工业大学自动控制系自动化专业学习 博士研究生）；2000
年 4 月至 2007 年 10 月 任中国航空工业第二集团公司机载设备部型号处主任科员、
副处长、处长；2007 年 2 月至 2008 年 2 月任中国直升机研究所 所长助理（挂职）；
2007 年 10 月至 2008 年 10 月任中国航空工业第二集团公司机载设备部副部长；2008
年 10 月至 2010 年 11 月任中航系统公司产品管理部专务；2010 年 11 月至 2013 年 5
月任中航机电系统有限公司非航空产业发展部/市场与国际合作部部长；2013 年 5 月
至 2016 年 5 月任河南新飞电器集团有限公司总经理、 党委副书记、董事、法定代
表人；2016 年 5 月至 2016 年 12 月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、
党委副书记、法定代表人；2016 年 12 月至 2017 年 5 月任河南新飞电器集团有限公
司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人；南京中航特种装备有限公司总经理；
2017 年 5 月至 2017 年 6 月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、党委副
书记、法定代表人；金城集团有限公司高级专务、副总经理；南京中航特种装备有
限公司总经理；2017 年 6 月至 2018 年 8 月任河南新飞电器集团有限公司董事长、
总经理、党委副书记、法定代表人；金城集团有限公司董事、高级专务、副总经理；南京中航特种装备有限公司总经理。

    2018 年 9 月至 2020 年 7 月任贵航股份总经理、党委副书记；2018 年 10 月至
 2020 年 7 月任贵航股份第五届董事会、第六届董事会董事。

  2020 年7 月至今，任中国航空汽车系统控股有限公司副总经理。2021 年 2月起，
兼任上海航空发动机制造有限公司党委书记、董事长。

    石仕明，男，1979 年 5 月出生，2002 年毕业于中南财经政法大学财政学（税
收方向）专业，2009 年获得中国人民大学会计专业硕士学位。全国高端会计人才，高级会计师。现任中国航空汽车系统控股有限公司（中航汽车）总会计师，耐世特
汽车系统（香港）控股有限公司（耐世特香港）执行董事。2002 年 7 月至 2003 年
2 月，在江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部工作。2003 年 2 月至 2020 年
6 月，在中国航空科技工业股份有限公司（中航科工，股票代码：02357.HK）财务管理部工作，历任中航科工财务管理部部长助理，中航科工财务管理部副部长，中航科工财务管理部副部长（主持工作），中航科工财务部部长。