证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2022-014
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,731,716
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.6158
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长雷自力先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，受新冠肺炎疫情影响，董事雷自力先生、李
国春先生、赵治纲先生、郑元武先生、王翊先生以视频方式出席会议；董事
于险峰先生、严德华先生、王正红女士出席现场。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，受新冠肺炎疫情影响，监事秦昆先生以视频
方式出席会议，监事谭波先生出席现场，监事夏景祥先生因工作原因未出席
会议；
3、董事会秘书孙冬云出席会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,661,016 99.9667 70,700 0.0333 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,661,016 99.9667 70,700 0.0333 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,661,016 99.9667 70,700 0.0333 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,661,016 99.9667 70,700 0.0333 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,661,016 99.9667 70,700 0.0333 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,644,316 99.9589 87,400 0.0411 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司提取 2021 年度任意盈余公积的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,644,316 99.9589 87,400 0.0411 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 25,513,673 99.7236 70,700 0.2764 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,445,732 99.8655 285,984 0.1345 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,445,732 99.8655 285,984 0.1345 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《关联交易决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,445,732 99.8655 285,984 0.1345 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 212,445,732 99.8655 285,984 0.1345 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 212,381,520 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普
通股股东 262,796 75.0425 87,400 24.9575 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通股
股东 8,200 31.2977 18,000 68.7023 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东 254,596 78.5799 69,400 21.4201 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于 2021 年度利润 262,796 75.0425 87,400 24.9575 0 0.0000
分配的预案
关于 2021 年日常关 279,496 79.8113 70,700 20.1887 0 0.0000
8 联交易执行情况及
2022 年日常关联交
易预计的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的
议案》涉及关联交易，应回避表决的关联股东有：中国航空汽车系统控股有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司，其中中国航空汽车系统控股有限公司持有表决权股份数量为 149,623,188 股，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有表决权股份数量为 37,524,155 股，表决时两名股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（贵阳）事务所
律师：贾平、王艳妮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2022 年 4 月 16 日
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