证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号： 2022-007
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
一次会议通知于 2022 年 2 月 28 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发
出。本次会议于 2022 年 3 月 11 日以现场和视频方式在贵阳市经济技术开发区浦
江路 361 号公司二楼会议室召开，本次会议应到 8 人，实到 7 人，董事李国春先
生因工作原因未出席会议，委托董事雷自力先生代为表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由雷自力董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，作出如下决议：
一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；
二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2021 年度总经理工作报告》；
三、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2021 年度独立董事述职报
告》；
四、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2021 年度董事会审计委员
会的履职情况报告》；
五、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2021 年度社会责任报告》；
六、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2021 年度财务决算报告及
2022 年财务预算报告》；
七、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2021 年度内控体系工作报
告、内部控制评价报告及内控审计报告》；
八、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2022 年度经营计划议案（含
固定资产投资计划）》；
九、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司提取 2021 年度任
意盈余公积的议案》；
公司 2021 年母公司实现净利润 122,363,570.73 元，公司拟提取 10%的任意盈
余公积 12,236,357.07 元。
十、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2021 年度利润分配的
预案》；
详见《2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2022-009）。
此议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议后实施。
十一、4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2021 年日常关联交
易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的议案》；
关联董事雷自力、李国春、于险峰、严德华回避表决，四名非关联董事进行表决。
详见《2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计的公告》（公
告编号 2022-010）。
十二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于应收款项及存货核
销的议案》；
同意公司所属分、子公司于 2021 年对长期催收无法收回、债务单位被工商注销、无法联系债务人等超长期挂账的应收款项进行了清理核销，共清理核销不良
应收款项账面原值 4,541,947.80 元，已提减值准备 4,541,947.80 元，净值 0 元。
对由于产品设计变更、主机厂产品已停产、超过库存期、盘亏等原因形成的存货进行了清理处置，共清理处置不良存货账面原值 17,372,530.99 元，已提跌价准备 17,372,530.99 元，净值 0 元。
十三、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2021 年合规管理年度报
告》；
十四、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于制定<落实子企业
董事会职权工作方案>的议案》；
十五、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2021 年年度报告及摘要》；
十六、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开 2021 年年度股
东大会议案》；
详见《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。
上述第一、三、六、九、十、十一、十五项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 15 日
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