600523 沪市 贵航股份

证券简称：贵航股份          证券代码：600523          编号：2021-032

    贵州贵航汽车零部件股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2021
年 12 月 28 日在贵阳经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室以现场和通讯方式召
开了第十八次会议，会议应出席 8 人，实际出席 8 人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

    一、审议通过了《关于增补董事会董事候选人的议案》；

    持有公司 37.01%股权的中国航空汽车系统控股有限公司推荐雷自力先生为公
司第六届董事会董事候选人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意雷自力先生为公司第六届董事会董事候选人。（雷自力先生简历详见附件）

  表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于对成都万江汽车零部件有限公司进行清理注销的议案》；
  表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

  表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。
    公司独立董事对上述审议的相关事项发表了独立意见。上述第一项议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                  贵州贵航汽车零部件股份有限公司

                                          董  事  会


                                        2021 年 12 月 29 日

    附件：董事候选人简历

  雷自力，男，汉族，湖北随州人，中共党员，中南财经政法大学工商管理专业硕士，研究员级高级经济师。现任中国航空汽车系统控股有限公司董事长、党委书记。兼任瀚德汽车控股公司董事长；耐世特汽车系统集团有限公司非执行董事。曾任湖北中航精机科技股份有限公司副总经理、总经理；湖北中航精机科技有限公司执行董事兼总经理；中国航空汽车系统控股有限公司董事、副总经理。