600523 沪市 贵航股份

证券简称：贵航股份          证券代码：600523        编号： 2020-011
    贵州贵航汽车零部件股份有限公司

    第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议通知于 2020 年 3 月 2 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本
次会议于2020 年 3 月 12日以现场和通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361
号公司会议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由唐海滨董事长主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论，作出如下决议：

    一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；
    二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2019 年度总经理工作报告》；
    三、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2019 年度独立董事述职报
告》；

    四、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2019 年度董事会审计委员
会履职情况报告》；

    五、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2019 年度社会责任报告》；
    六、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2019 年度财务决算报告及
2020 年财务预算报告》；

    七、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2019 年度内部控制评价报
告及内控审计报告》；

    八、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2020 年度经营计划议案》；
    九、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司提取 2019 年度任
意盈余公积的议案》；

  公司 2019 年母公司实现净利润 46,636,264.19 元，公司拟提取 10%的任意盈
余公积 4,663,626.42 元。

    十、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2019 年度利润分配的预案》；

  公司拟以总股本404,311,320.00股为基数，向全体股东每10股派送现金1.67元（含税），合计派发现金股利 67,519,990.44 元。详见《2019 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-011）

  此议案尚需公司 2019 年年度股东大会审议后实施。

    十一、4 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2019 年日常关联交
易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》；

    关联董事唐海滨、李国春、徐毅、于险峰、严德华回避表决，四名非关联董事进行表决。

  详见《2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的公告》（公
告编号 2020-005）。

    十二、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于在授权范围办理银
行借款、委托贷款的议案》；

    授权公司以下事项：

    1.公司不超过 3 亿元对外借款额度；

    2.公司对分公司借款不超过 5000 万元额度；

    3.公司对子公司（含子公司之间）委托贷款不超过 3000 万元额度；（详见《贵
州贵航汽车零部件股份有限公司委托贷款公告》(公告编号 2020-006）；

    4.分公司不超过 5000 万元开具承兑汇票额度。

  十三、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于应收款项及存货核
销的议案》；

  同意公司所属分子公司于 2019 年对长期催收无法收回、债务单位被工商注销、无法联系债务人等长期挂账的应收款项进行清理核销，共清理核销不良应收款项
账面原值 3,637,312.65 元，已提减值准备 3,029,856.10 元，净值 607,456.55 元。
对由于产品设计变更、主机厂产品已停产、超过库存期、盘亏等原因形成的存货进行清理处置，共清理处置不良存货账面原值 10,024,430.64 元，已提减值准备1,644,055.13 元，净值 8,380,375.51 元。

  十四、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2019 年年度报告及摘要》；
    十五、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《华阳电工研发大楼项目
议案》；

    十六、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于执行新金融工具准
则并变更相关会计政策的议案》；


  详见《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2020-007）。

    十七、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议
案》；

  详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-008）。

  十八、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于终止实施股权激励计
划的议案》；

    关联董事唐海滨、于险峰回避表决，七名非关联董事进行表决。

  详见《关于终止实施股权激励计划的公告》（公告编号：2020-010）。

  十九、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于清理注销贵航股份柳
州红阳密封件分公司的议案》；

  二十、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开 2019 年年度股东
大会的议案》；

  详见《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-009）

  上述第一、三、六、九、十、十一、十二、十四项议案需提交股东大会审议。
  特此公告。

                                        贵州贵航汽车零部件股份有限公司
                                                董  事  会

                                              2020 年 3 月 14 日