证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2018-015
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月13日
(二) 股东大会召开的地点：贵航股份公司三楼1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,428,443
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.1273
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长张晓军先生委托董事唐海滨先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，其中：董事张晓军先生、李国春先生、韩文
彪先生、梅瑜女士、独立董事毛卫民先生和任坤先生因工作原因未出席会议。
2、公司在任监事3人，出席1人，其中：监事周春光先生、杨靖先生因工作原
因未出席会议。
3、董事会秘书孙冬云出席会议；公司部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,428,443 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,428,443 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,428,443 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,428,443 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2017年度财务决算报告及2018
年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,428,343 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
6、议案名称：关于公司提取2017年度任意盈余公积金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,428,443 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：2017
年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,428,443 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 19,751,669 99.9994 0 0.0000 100 0.0006
9、议案名称：关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,428,443 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构及费用的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 46,554,737 30.3429 106,873,706 69.6571 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选举韦亚松先生为公 153,373,646 99.9642是
司第五届监事会监事
的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 2017 年度利润 801,2 100.000 0 0.0000 0 0.0000
分配预案 03 0
8 关于2017年度 801,1 99.9875
