证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2024-051
江苏中天科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原项目名称：分布式储能电站项目
●新项目名称：新型电力系统环保电缆项目投资总金额为 38,000 万元；特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目投资总金额为 30,000 万元（其中募集资金投入 28,240.91 万元，自有资金 1,759.09 万元）；工商业储能电站项目投资总金额为 40,000 万元。
●变更募集资金投向的金额：106,240.91 万元。
●新项目预计正常投产并产生收益的时间：新型电力系统环保电缆项目整体
建设周期为 3 年，预计达产时间为 2027 年 9 月；特高压复合绝缘子及避雷器研
发生产一期项目整体建设周期为 3 年，预计达产时间为 2027 年 9 月；工商业储
能电站项目整体建设周期为 3 年，预计达产时间为 2027 年 9 月。
●主要风险提示：公司对新项目进行了充分的可行性论证，但在具体实施过程中，项目可能受到政策、市场环境、汇率变动、原材料价格波动等不确定因素的影响，导致项目存在进度或效益不及预期的风险。此外，工商业储能电站项目部分产能尚未取得项目备案，若因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，部分电站的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。公司将密切关注与项目相关的国家政策、法律法规、产品市场等可能发生的变化，及时收集相关方面资料和信息，分析其变化趋势，保障项目的执行。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626 号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或者“公司”）面向社会公开发行面值总额
3,965,120,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，发行价格为 100 元/张，共计
39,651,200 张，募集资金总额为人民币 3,965,120,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 42,396,560.00 元，公司实际收到主承销商高盛（中国）证券有限责任公司（以下简称“高盛中国”）汇入的募集资金为人民币 3,922,723,440.00元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）审验，并出具中兴华验字（2019）第 020009 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计已使用募集资金 229,975.64 万元，具体
情况如下：
单位：万元
序 投资项目 募集资金投资总额 截止日项
号 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金额 目投入进
投资金额 资金额（1） （2） 度（%）=
（2）/（1）
1 分布式储能电站项目 157,763.61 107,763.61 1,522.70 1.41
（注 1）
2 新能源用环保型光电缆 50,000.00 27,627.09 55.25
项目 （注 1）
3 大尺寸光纤预制棒智能 94,722.77 94,722.77 66,195.43 69.88
化改造项目
4 110MWp 分布式光伏项目 37,863.94 37,863.94 32,889.94 已完工
（注 2）
5 高性能绝缘薄膜研发及 35,757.32 15,120.55 15,105.85 已变更
产业化项目 （注 2）
超 耐 候 聚 偏 氟 乙 烯
6 （PVDF）薄膜及其增益背 8,074.94 8,074.94 7,931.16 已完工
板绿色制造系统集成项 （注 2）
目
7 高增益光伏组件用反光 2,329.48 770.13 770.13 已变更
膜研发与产业化项目 （注 2）
8 线路板用高端电子铜箔 22,196.12 22,173.06 99.90
研发及产业化扩建项目 （注 2）
9 补充流动资金 55,760.28 55,760.28 55,760.28 100.00
合计 392,272.34 392,272.34 229,975.64
注 1：2022 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
决议将“950MWh 分布式储能电站项目”预定可使用状态日期延期至 2025 年 3 月。
2023 年 5 月 23 日，公司召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决议将原计划
投入“950MWh 分布式储能电站项目”的募集资金中的部分募集资金 50,000.00 万元，变更转投用于“新能源用环保型光电缆项目”，原项目名称变更为“分布式
储能电站项目”，并经 2023 年 6 月 14 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
注 2：2022 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议和第七届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决议将“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”变更为“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”；审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决议将“110MWp 分布式光伏项目”和“超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益背板绿色制造系统集成项目”结项；上述议案经公司于 2022 年 6 月16 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。
（三）本次募集资金变更情况
根据募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟变更募投项目“分布式储能电站项目”（以下简称“原项目”）。
原项目拟使用募集资金投资 107,763.61 万元，已经使用 1,522.70 万元，剩
余 106,240.91 万元。公司拟变更 38,000 万元募集资金投向“新型电力系统环保电缆项目”，拟变更 28,240.91 万元募集资金投向“特高压复合绝缘子及避雷器研发生产一期项目”，拟变更 40,000 万元募集资金投向“工商业储能电站项目”，具体情况如下：
单位：万元
项目名 拟用募集 剩余 项目名称 拟投入
称 资金投资额 募集资金 募集资金
分 布 式 新型电力系统环保电缆项目 38,000.00
储 能 电 107,763.61 106,240.91 特高压复合绝缘子及避雷器研发 28,240.91
站项目 生产一期项目
工商业储能电站项目 40,000.00
合计 107,763.61 106,240.91 合计 106,240.91
本次变更募集资金金额共 106,240.91 万元，占公司 2019 年度募集资金总额
比例为 27.08%。
本次变更部分募集资金用途不构成关联交易。
公司于 2024 年 10 月 12 日以书面形式发出了关于召开公司第八届董事会第
二十五次会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 16 日以通讯方式召开，应参会
董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议以记名投票的方式全票审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、本次变更募集资金投资项目的情况
（一）原项目计划投资和实际投资情况
“分布式储能电站项目”实施主体为中天科技股份全资子公司中天光伏技术有限公司（以下简称“中天光伏技术”），计划在多个厂区内合计建设 950MWh 分布式储能项目，储能电站分布式安装在南通开发区小海新能源产业园 2 个厂区、南通开发区沿江工业园 2 个厂区、南通开发区中天路工业园 4 个厂区、南通如东江东铜箔厂区、盐城伯乐达厂区内空地。
2023 年 5 月 23 日，公司第八届董事会第十二次会议审议《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》，并经 2023 年 6 月 14 日召开的 2022 年年度股东大会
审议通过。因园区内整体产能用电量和工厂屋顶分布式光伏绿电补充量影响，公司决定减少 250MWh 储能电站规模。原计划投入“950MWh 分布式储能电站项目”的募集资金中的部分募集资金 50,000.00 万元，变更转投用于“新能源用环保型光电缆项目”，并将项目名称变更为“分布式储能电站项目”。
截至 2024 年 9 月 30 日，原项目现已使用募集资金 1,522.70 万元，占拟投
入募集资金金额的 1.41%，在部分园区建成 15MWh 储能电站，尚未使用的募集资金余额为 106,240.91 万元。
（二）变更的具体原因
原项目是公司根据当时的产业政策、行业发展趋势
