证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2024-036
江苏中天科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
（二）股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,411,876,869
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 41.3682
总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）第八届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，副董事长薛驰先生，董事何金良先生、
谢毅先生、沈一春先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林峰先生、刘志忠先生因工作原因
未能出席会议；
3、董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,407,851,070 99.7148 283,400 0.0200 3,742,399 0.2652
2、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,407,851,070 99.7148 283,400 0.0200 3,742,399 0.2652
3、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,407,562,070 99.6943 283,400 0.0200 4,031,399 0.2857
4、议案名称：江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2023 年度）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,407,562,070 99.6943 283,400 0.0200 4,031,399 0.2857
5、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,407,562,070 99.6943 283,400 0.0200 4,031,399 0.2857
6、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,407,562,070 99.6943 283,400 0.0200 4,031,399 0.2857
7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,407,852,570 99.7149 281,900 0.0199 3,742,399 0.2652
8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,411,309,469 99.9598 564,400 0.0399 3,000 0.0003
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定 2024 年度中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,411,613,969 99.9813 259,900 0.0184 3,000 0.0003
10、议案名称：江苏中天科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,411,707,269 99.9879 166,600 0.0117 3,000 0.0004
11、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,395,390,649 98.8323 12,692,021 0.8989 3,794,199 0.2688
12、议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,411,582,169 99.9791 283,400 0.0200 11,300 0.0009
13、议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,411,582,169 99.9791 283,400 0.0200 11,300 0.0009
14、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易及 2024 年预计发生日常关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 625,956,060 98.1493 11,791,626 1.8489 11,300 0.0018
15、议案名称：关于为控股子公司 2024 年银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例
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