证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2022-038
江苏中天科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市经济技术开发区中天路三号中天黄
海宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,037,147,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 30.3886
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第七届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，独立董事郑杭斌先生、吴大卫先生，董事何
金良先生、林金桐先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林峰先生因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,033,904,656 99.6873 14,000 0.0013 3,228,968 0.3114
2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,033,904,656 99.6873 14,000 0.0013 3,228,968 0.3114
3、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 985,704,486 95.0399 47,545,382 4.5842 3,897,756 0.3759
4、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 985,704,486 95.0399 47,545,382 4.5842 3,897,756 0.3759
5、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例 票数 比例 票数 比例
型
（%） （%） （%）
A 股 985,704,486 95.0399 47,545,382 4.5842 3,897,756 0.3759
6、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 985,704,486 95.0399 47,545,382 4.5842 3,897,756 0.3759
7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,033,609,856 99.6588 16,500 0.0015 3,521,268 0.3397
8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,033,609,856 99.6588 16,500 0.0015 3,521,268 0.3397
9、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,033,612,356 99.6591 14,000 0.0013 3,521,268 0.3396
10、议案名称：关于会计差错更正的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,033,902,156 99.6870 16,500 0.0015 3,228,968 0.3115
11、议案名称：关于计提高端通信业务相关资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,033,904,656 99.6873 14,000 0.0013 3,228,968 0.3114
12、议案名称：江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2021 年度）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,033,612,356 99.6591 14,000 0.0013 3,521,268 0.3396
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,033,902,156 99.6870 16,500 0.0015 3,228,968 0.3115
14、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,033,902,156 99.6870 16,500 0.0015 3,228,968 0.3115
15、议案名称：江苏中天科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,033,609,856 99.6588 16,500 0.0015 3,521,268 0.3397
16、议案名称：江苏中天科
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